트론·테더·체이널리시스, T3 해체 뒤 가상자산 범죄 대응 태스크포스 출범

트론, 테더, 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 트론 블록체인에서 테더의 USDT와 관련된 범죄 활동에 대응하기 위해 디지털 범죄 태스크포스를 설립했다. 이들 파트너는 다른 분석업체와 맺은 거의 동일한 협력 관계가 무산된 지 몇 주 만인 수요일 연합을 발표했다. 태스크포스는 범죄자가 자금을 옮기기 전에 불법 활동을 법 집행기관에 알리는 것을 목표로 한다.

태스크포스는 피해자나 수사관의 신고에 의존하는 대신 범죄 네트워크를 선제적으로 추적하고 자산 동결을 공조할 것이라고 밝혔다. 체이널리시스는 이 업무에 필요한 정보와 AI 기반 수사 도구를 제공한다. 태스크포스는 경찰의 제보와 자산 동결 요청도 받는다.

태스크포스는 연애 사기, 투자 사기, 도난 자금, 테러 자금 조달, 북한의 사이버 작전, 카르텔 자금 세탁, 아동 성착취물을 표적으로 삼는다고 밝혔다. 태스크포스는 블록체인 거래를 수행하는 자율형 AI 에이전트가 범죄 악용의 새로운 기회를 만들 것이라고 경고했다.

테더 최고경영자 파올로 아르도이노는 범죄자들이 AI를 이용해 활동 속도를 높이고 있어 피해자의 범죄 신고에 의존하는 방식은 적절하지 않다고 말했다. 아르도이노는 테더가 73개국 360곳이 넘는 법 집행기관과 협력해 불법 활동과 연관된 70억 달러 이상을 동결했다고 밝혔다. 트론 창업자 저스틴 선은 이번 계획이 USDT에 의존하는 수백만 명을 보호하기 위한 것이라고 설명했다. 트론에서는 940억 USDT가 넘게 유통되고 있다.

트론과 테더는 2024년 경쟁 분석업체 TRM Labs와 함께 전신인 T3 금융범죄대응팀을 설립했다. 이후 바이낸스도 T3에 합류했다. T3는 범죄 연루 자산 4억5,000만 달러 이상을 동결했다. 블룸버그는 이달 초 사안에 밝은 관계자들을 인용해 T3가 8월 말 해체됐다고 보도했다. 관계자들은 T3 회원들 사이의 대응 지연과 미흡한 조정을 원인으로 들었다. 이 해체 사실은 사상 최대 규모인 64억 달러의 바이낸스 해킹 사건이 발생하기 불과 며칠 전에 공개됐다.

체이널리시스와 TRM Labs는 치열하게 경쟁하고 있다. 체이널리시스는 경쟁 입찰 없이 TRM Labs에 낙찰된 ICE 계약을 놓고 미국 정부를 상대로 소송을 제기했다.