뉴욕주, 노바테크·AWS 마이닝 운영자에 13억7,000만 달러 판결 요청

레티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장이 노바테크와 그 전신인 AWS 마이닝 운영자들을 상대로 13억7,000만 달러의 판결을 구하고 있다. 연이어 벌어진 암호화폐 투자 사기 수법으로 전 세계 투자자 수십만 명이 10억 달러 넘는 피해를 입은 것으로 추정된다. 두 사기 사건의 투자자 손실은 11억 달러를 넘었으며, 제임스는 법원에 이자와 함께 배상금을 지급하라고 명령해 달라고 요청하고 있다.

창업자로 지목된 신시아 페티온과 에디 페티온은 법정에 한 번도 출석하지 않았다. 뉴욕주 검찰총장실은 두 사람이 국외로 도피했다고 밝혔다. 제임스는 이 사기 수법이 안전한 투자라고 내세워 취약한 처지의 뉴욕 주민 수천 명을 속였다고 말했다. 제임스는 운영자들이 이민자 공동체와 종교 공동체를 표적으로 삼아 피해자들의 평생 모은 돈을 가져갔다고 비난했다.

홍보책들은 기도 모임, 왓츠앱 대화방, 아이티 크레올어 광고를 통해 아이티계와 다른 이민자 공동체에서 투자자를 집중적으로 모집했다. AWS 마이닝은 월 1520% 수익을 약속하는 암호화폐 채굴 계약을 제공했다. AWS 마이닝은 또 15개월 안에 200%의 수익을 약속했다. AWS 마이닝은 2019년 파산했다. 이후 페티온 부부는 노바테크를 설립하고 등록된 헤지펀드 브로커라고 홍보했다. 노바테크는 주간 24%의 거래 수익을 약속했으며, 이는 연간 140%를 넘는 수준이다.

검찰은 약속한 수익이 허구였다고 밝혔다. B2Broker는 노바테크에 화이트라벨 거래 플랫폼을 제공했다. B2Broker 기록에 따르면 노바테크는 2019년부터 2023년까지 투자자들이 예치한 10억 달러 넘는 돈 가운데 약 2,600만 달러만 거래했다. 기록에는 노바테크 거래자들이 거래한 돈 중 1,820만 달러를 잃었다고 나와 있다. 노바테크는 거래 수익이 아니라 신규 예치금으로 기존 투자자에게 돈을 지급했다. 2023년 중반 노바테크가 무너졌을 때 투자자 수만 명은 돈을 인출하지 못했다.

제임스는 신시아 페티온만이 관리한 투자자 계좌에서 페티온 부부가 개인 지갑으로 옮긴 것으로 추정되는 1억3,450만 달러도 청구하고 있다. 제임스는 AWS 마이닝과 관련된 470만 달러도 추가로 청구하고 있다. 2025년 8월 내려진 궐석 판결로 이미 두 사람과 이들의 회사는 증권·상품·암호화폐 업계에서 활동할 수 없게 됐다. 별도로 주요 홍보책 4명은 피해자들에게 부당이득 환수금으로 거의 600만 달러를 지급하기로 합의했다. 홍보책 4명은 같은 업계 활동 금지 조치도 수용했다.