미국, 이란 암호화폐 거래소 Shelbit·Aban Tether 제재

핵심 포인트

미 재무부는 "Economic Fury" 캠페인의 일환으로 이란 암호화폐 거래소 Shelbit과 Aban Tether를 제재했다. 재무부는 이들 거래소가 암호화폐를 이동시키고 제재를 회피하며, 미국이 테러 조직으로 지정한 이란 혁명수비대와 기타 단체를 지원했다고 주장했다. 재무부는 혁명수비대 지갑이 Shelbit으로 100만 달러가 넘는 암호화폐를 보내고, 해당 거래소로부터 200만 달러가 넘는 암호화폐를 받은 사실을 밝혔다. 로이터는 Shelbit이 지난 2년 동안 이란 도박 웹사이트, 이란 중앙은행, 혁명수비대와 연계된 기타 기관이 관여한 네트워크를 통해 최소 40억 달러를 처리한 사실을 확인했다. 재무부는 또한 Shelbit 운영자 Siavash Kayvanpour와 그가 소유하고 지배하는 여러 기업도 제재했다.

왜 중요한가: 이번 제재로 대상 네트워크와 연결된 기관의 국제 암호화폐 서비스 접근이 제한될 수 있으며, 연계된 거래 경로 전반에 대한 컴플라이언스 심사가 강화될 수 있다.

시장 심리

신중한 약세, 규제 주도, 위험회피.

이유: 미 재무부가 제재 회피와 불법 금융 활동 혐의와 관련해 이란 암호화폐 거래소 2곳을 제재했다.

유사 과거 사례

2022년 4월, 미 재무부는 불법 행위자 및 다크넷 시장과 관련된 1억 달러가 넘는 거래를 확인한 뒤 러시아 거래소 Garantex를 제재했다. 규제 당국이 자금세탁방지 체계의 결함을 확인한 후 Garantex는 이미 에스토니아의 가상화폐 라이선스를 상실한 상태였다. (U.S. Treasury) 앞선 사례는 러시아에 기반을 둔 거래소를 대상으로 했지만, 이번 조치는 이란 거래소와 네트워크를 겨냥한다.

파급 효과

이번 지정으로 거래 상대방과 서비스 제공업체는 대상 거래소와 연결된 지갑에 대한 심사를 강화할 수 있다. 추가로 연계 지갑이나 기업이 지정될 경우 국제 거래 및 결제 경로에 대한 접근은 더욱 제한될 수 있다.

기회와 리스크

기회: 컴플라이언스 조치가 지정된 기관에만 제한된다면 암호화폐 시장 전반에 미치는 영향은 제한적인 수준에 머물 수 있다. 투자자들은 주요 거래 플랫폼이 새로운 제한이나 지갑 심사 조치를 공개하는지 지켜볼 수 있다.

리스크: 제재가 추가로 연계 거래소나 지갑으로 확대될 경우, 영향을 받는 이용자는 거래 및 결제 서비스에 대한 접근이 줄어들 수 있다. 투자자들은 추가 지정이나 거래 플랫폼의 제한 조치를 컴플라이언스 리스크가 높아지고 있다는 신호로 볼 수 있다.