AUSTRAC, 감독 강화 속 암호화폐 등록 조치 45건 시행

호주거래보고분석센터(AUSTRAC)은 지난 1년간 암호화폐 및 송금업 등록 45건을 취소하거나 정지하고 갱신을 거부했다. 이번 조치는 영업을 하지 않거나 지급불능 상태이거나 운영 역량이 부족한 사업자를 대상으로 했다. AUSTRAC은 중대한 변경사항을 보고하지 않은 점을 지적했다. 잘못된 등록도 지적했다. 일부 사례에서는 중대한 자금세탁 또는 테러자금조달 위험이 제기됐다. 브렌던 토마스 AUSTRAC 최고경영자는 등록이 취소된 사업자는 더 이상 영업할 수 없다고 말했다. 토마스는 일부 사업자와 연계된 개인들이 호주 및 해외 법 집행기관이나 규제 파트너에 회부됐다고 말했다. AUSTRAC은 6월 BA Digital Ventures의 가상자산 등록을 취소했다. 이 회사는 GetCoins라는 상호로 영업했다. 이번 취소는 고객들의 민원에 뒤따른 것이다. AUSTRAC은 조직적인 암호화폐 투자 사기가 GetCoins를 악용했다는 의혹이 제기됐다고 밝혔다. AUSTRAC은 이번 취소가 국가 사기방지센터와 함께 진행됐으며 해당 활동을 차단하는 데 도움이 됐다고 밝혔다. AUSTRAC은 45개 사업자의 전체 명단을 공개하지 않았다. 암호화폐 사업자와 송금 사업자 간 구분도 제시하지 않았다. AUSTRAC의 공개 VASP 등록부에는 GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange 및 Coinsec Australia와 관련된 최근 조치가 기재돼 있다. AUSTRAC은 Western Union에 대한 조사를 시작했다. AUSTRAC은 Cryptolink의 암호화폐 ATM 네트워크를 정지시켰다.