미국 금융망 차단 명령 후 MEXC서 1억2,600만 달러 순유출

디파이라마 데이터에 따르면 미국의 집행 조치 발표를 포함하는 24시간 동안 MEXC에서 1억2,603만 달러의 순유출이 발생했다. 디파이라마는 거래소에 남은 자산이 약 43억5,300만 달러라고 집계했다. 이 유출은 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 11월 6일 MEXC를 미국 금융 시스템에서 차단하는 조치를 취한 시점과 겹쳤다. 이 수치는 모니터링 대상 지갑을 통한 순이체를 측정한 것으로, 모든 출금이 발표 이후 이뤄졌다는 점을 입증하지는 않는다. 또한 MEXC가 보유 자산으로 고객 부채를 상환할 수 있는지도 입증하지 않는다.

MEXC는 고객 자금이 안전하다고 밝혔다. MEXC는 거래와 입출금이 정상적으로 이뤄지고 있다고 밝혔다. MEXC는 법무 및 컴플라이언스팀이 재무부 명령을 검토하고 있다고 밝혔다. MEXC는 자금세탁방지 및 제재 통제에 대한 독립적인 검토도 시작됐다고 밝혔다. MEXC는 FinCEN 및 다른 지역의 관련 당국과 건설적으로 협의하겠다고 약속했다. 부가르 우시 최고경영자(CEO)는 이용자들이 미국 금융기관과 관련된 거래에 관한 제한을 MEXC의 전 세계 사업 전체에 대한 제한으로 오해했다고 말했다. 우시는 이번 명령이 MEXC에 보관된 자산을 동결하거나 압류하지 않으며 고객들은 정상적으로 거래를 계속할 수 있다고 말했다. 우시는 해결에 자신감을 표하고 규제 당국과의 논의가 진행되는 대로 고객에게 추가로 알리겠다고 약속했다.

조사 결과 MEXC가 제재 대상 관할 지역의 고객을 받지 않는다는 자체 방침을 밝혔음에도 컴플라이언스 통제에 상당한 취약점이 있는 것으로 드러났다. FinCEN의 24쪽짜리 명령에 따르면 MEXC는 2021년 5월부터 2026년 5월까지 불법일 가능성이 있는 약 167억 달러 규모의 활동을 용이하게 했다. FinCEN은 러시아 제재를 회피하는 네트워크 및 이란과 연계된 단체와 관련된 거래를 포함했다. FinCEN은 러시아 제재 회피에 직간접적으로 노출된 거래가 거의 15억 달러라고 밝혔다. FinCEN은 2억3,200만 달러가 제재 대상 단체와의 직접 거래였다고 밝혔다. FinCEN은 서방 당국이 제재한 뒤에도 가란텍스와 관련된 거래 약 1억2,900만 달러를 확인했다. FinCEN은 서방 당국이 그리넥스를 제재한 뒤에도 그리넥스와 관련된 거래 410만 달러를 추가로 확인했다. FinCEN은 MEXC가 2026년 6월까지도 두 거래소 모두와 거래했다고 밝혔다.

조사관들은 이란 관련 노출이 있는 거래 18억7,000만 달러 이상을 확인했다. 조사관들은 이 가운데 약 10억 달러가 이란 내 40곳이 넘는 암호화폐 거래소가 관련된 직접 이체라고 밝혔다. 조사관들은 이란 중앙은행 및 이슬람혁명수비대와 관련된 거래 2,200만 달러도 확인했으며, 여기에는 쿠드스군이 포함됐다. FinCEN은 별도로 불법 사이버 행위자와 관련된 거래가 최소 19억9,000만 달러라고 확인했다. FinCEN은 랜섬웨어 지급 의심 거래가 3,790만 달러를 넘는다고 밝혔다. 스콧 베선트 재무장관은 이번 조치가 제재 대상 행위자들의 금융 접근을 차단하려는 더 광범위한 노력의 일부라고 설명하며 "이란 정권을 지지하든지, 아니면 미국 금융 시스템에 접근할 수 있든지 둘 중 하나"라고 말했다.

이번 명령은 연방관보 게재 30일 후부터 대상 미국 금융기관이 암호화폐 이체를 포함해 MEXC와 관련된 자금을 보내거나 받는 것을 금지한다. FinCEN이 예외를 허가할 수 있지만 금지 조치의 종료 시점은 정해져 있지 않다. 이번 제한은 MEXC의 해외 사업을 중단시키거나 고객 자산을 자동으로 동결하지는 않는다. 그러나 미국 관할권 아래 운영되는 은행, 금융 중개기관 및 유동성 공급업체와 MEXC의 관계에 차질을 빚을 수 있다.

MEXC는 컴플라이언스 우려에 대응하기 위해 프랑스, 네덜란드, 러시아, 벨라루스에서 철수한다고 발표했다. 추가된 미국 조치는 암호화폐 거래를 넘어 전통 금융시장에 진출하려는 MEXC의 계획을 저해할 수 있다. 토큰인사이트에 따르면 MEXC는 2026년 3분기에 거래량 1조690억 달러를 처리해 조사 대상 거래소 가운데 4위를 차지했다. 토큰인사이트는 MEXC의 전체 시장 점유율이 8.91%로 전 분기보다 0.38%포인트 상승했다고 집계했다. 토큰인사이트는 해당 분기 MEXC의 원자재 무기한 선물 거래량을 860억 달러로 집계했다. 토큰인사이트에 따르면 MEXC의 해당 시장 점유율은 17.43%로 바이낸스에 이어 2위였다. MEXC는 금지 조치 대상 기관에 의존하는 거래 활동이나 유동성의 비중을 공개하지 않아 잠재적 차질의 정도는 불확실하다. 제한 조치의 시행은 MEXC가 기존 금융 관계를 유지하면서 미국 당국이 지적한 컴플라이언스 취약점을 바로잡을 수 있는지를 시험하게 된다.