상원 보고서: 이란 그림자 금융의 중심에 있는 테더의 USDT

리처드 블루멘털 상원의원이 이끈 상원 조사에 따르면 테더와 테더의 USDT 스테이블코인은 이란의 그림자 금융과 테러단체의 자금 조달 활동의 중심에 있다. 보고서는 이란의 테러 자금 조달에 연루된 지갑 757개 중 87%가 주로 USDT로 거래했다고 밝혔다. 민주당 소속 조사관들은 이란과의 연계 때문에 제재를 받거나 다른 방식으로 차단된 암호화폐 지갑 846개의 블록체인 거래 데이터를 분석했다. 조사관들은 이란 암호화폐 거래소들이 USDT를 널리 사용한다고 밝혔다. 대안에 비해 상대적으로 유동성이 높은 점도 이 스테이블코인이 사용되는 이유로 들었다. 조사관들은 테더가 지갑을 동결하고 차단하는 데 반복적으로 실패했다고 말했다. 이란 기관이나 테러 조직과의 연계를 보여주는 충분한 공개 정보가 있었는데도, 불법 금융의 강력한 징후가 있는 지갑에 대해 테더가 조치하지 않았다고 말했다. 블루멘털은 토드 블랜치 법무장관과 스콧 베선트 재무장관에게 제재법과 은행법 위반 가능성을 조사하라고 촉구했다. 보고서와 블루멘털은 하워드 러트닉 상무장관을 통한 연계를 포함해 테더와 트럼프 행정부의 관계를 부각했다. 러트닉은 행정부에 합류하기 전 테더의 수탁기관 역할을 하는 캔터 피츠제럴드를 이끌었다. 이후 러트닉의 아들들이 이 회사의 경영을 맡았다. 백악관 크립토위원회의 전 사무국장이었던 보 하인스는 현재 테더 US의 최고경영자다. 블루멘털은 테더의 미국 내 연계로 인해 외국의 적대 세력이 국가 안보를 위태롭게 할 수 있다는 우려가 제기된다고 말했다. 그는 또 이란이 테더를 계속 사용하는 상황은 자금세탁방지 의무와 관련해 테더에 대한 법 집행이 느슨했고 감독이 관대했는지 의문을 낳는다고 말했다. 테더는 게시물에서 지난 1년간 이란과 연계된 5억5,000만 USDT를 동결하는 데 도움을 줬다고 밝혔다. 파올로 아르도이노 테더 최고경영자는 USDT가 제재 대상자나 테러 조직, 범죄 네트워크의 피난처가 아니라고 말했다. 아르도이노는 공개 블록체인이 현금으로는 제공되지 않는 자금 이동의 가시성을 당국에 제공한다고 말했다. 그는 사법당국이 신뢰할 수 있는 정보를 제공하면 테더가 조치할 수 있다고 말했다.