OFAC, 이란 연계 암호화폐 거래소 2곳 제재

핵심 포인트

OFAC는 불법 암호화폐 활동과 제재 회피를 조장한 혐의로 암호화폐 거래소 셸빗과 아반 테더를 제재했다. OFAC는 해당 거래소들이 수익금을 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 지원에 사용했다고 밝혔다. 미 재무부는 IRGC가 통제하는 지갑들이 100만 달러가 넘는 암호화폐를 셸빗 연계 주소로 보냈다고 밝혔다. 미 재무부는 셸빗이 200만 달러 상당의 암호화폐를 IRGC 통제 지갑으로 이전했다고 밝혔다. 미 재무부는 시아바시 케이반푸르와 그와 관련된 지갑 및 기업에도 제재를 부과했다.

왜 중요한가: 이번 제재는 영향을 받은 암호화폐 서비스에 대한 접근을 제한하고, 관련 거래를 처리하는 플랫폼의 컴플라이언스 리스크를 높일 수 있다.

시장 심리

신중한 약세, 규제 주도, 위험 축소.

이유: OFAC가 이란 연계 암호화폐 거래소 2곳에 제재를 부과했다.

유사 과거 사례

2022년 4월, OFAC는 자금세탁 혐의로 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스에 제재를 부과했다. 이후 미국 당국은 가란텍스가 계속 운영되며 제재를 회피하기 위해 인프라를 재설계했다고 밝혔다. 국제 공조 작전은 2025년 3월 해당 거래소의 운영을 중단시켰다. (U.S. Department of Justice) 가란텍스 사건은 더 긴 제재 집행 과정과 국제 공조에 따른 운영 중단 작전이 수반된 반면, 이번 조치는 군사 충돌이 진행 중인 상황에서 이란 연계 거래소를 대상으로 한다.

파급 효과

이번 제재로 거래소와 서비스 제공업체들은 지갑과 거래 상대방을 더욱 면밀히 심사할 수 있다. 관련 지갑 활동이 다른 거래 장소로 이동할 경우, 컴플라이언스 제한이 영향을 받은 거래 경로 전반으로 확산될 수 있다.

기회와 리스크

기회: OFAC가 추가 지갑 식별자를 공개할 경우, 관련 거래를 심사하는 플랫폼의 컴플라이언스 경계가 더 명확해져 불확실성이 줄어들 수 있다.

리스크: 다른 거래 장소들이 관련 지갑을 차단할 경우, 영향을 받은 서비스 제공업체에 대한 노출을 줄이면 운영 중단 리스크를 제한할 수 있다.