FinCEN, MEXC의 미국 금융 시스템 이용 차단 명령

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금요일 MEXC Global을 미국 금융 시스템에서 배제하는 명령을 내렸다. 재무부는 세계 20대 거래소 가운데 하나인 MEXC가 제재 회피와 사이버 범죄를 가능하게 했다고 비난했다. 이 명령은 미국 금융기관이 MEXC를 오가는 어떤 송금도 처리하지 못하도록 한다. 금지 조치는 연방관보 게재 30일 후 발효된다. 이번 조치는 '경제적 배척 작전(Operation Economic Outcast)'의 일부다.

FinCEN은 MEXC가 2021년 5월부터 2026년 5월까지 이란, 북한, 러시아와 관련된 불법 활동과 연계된 자금 최소 160억 달러를 처리했다고 밝혔다. 이 가운데 러시아 제재 회피와 관련된 금액은 거의 15억 달러라고 FinCEN은 밝혔다. FinCEN은 제재 대상 기관이 직접 관여한 거래 2억3,200만 달러도 확인했다. 이 기관은 러시아 관련 불법 금융과 관련해 MEXC를 '주요 자금세탁 우려 대상'으로 지정했다.

FinCEN은 MEXC가 이란과 북한 사용자를 대상으로 통제와 제한을 두고 있다고 공개적으로 주장했지만, 자금세탁 방지 준수 체계에는 '심각한 결함'이 있었다고 밝혔다. MEXC는 제재 대상 러시아 거래소 가란텍스 및 그 후신 그리넥스와의 거래를 2026년 6월까지도 계속했다. 이는 가란텍스가 처음 지정된 지 4년 넘게 지난 시점이다. MEXC는 A7A5 스테이블코인과 관련된 약 2억 달러도 처리했다. 또 이란 중앙은행과 이란 혁명수비대(IRGC)에 이익이 돌아간 약 2,200만 달러를 처리했다.

FinCEN에 따르면 MEXC는 2018년 설립됐으며 하루 거래량이 10억 달러를 넘는다. FinCEN은 MEXC의 준비금을 약 50억 달러로 추산한다. FinCEN은 MEXC가 3,000개가 넘는 토큰을 제공한다고 밝혔다.

스콧 베선트 재무장관은 금융기관이 이란 정권을 지원할지 미국 금융시장 접근권을 유지할지 선택해야 한다고 말했다. 베선트 장관은 정권의 재정 지원을 계속 차단하고 디지털 자산을 통한 제재 회피 시도에 대응하겠다고 약속했다.

재무부는 지난달 러시아의 A7 네트워크를 초국가적 범죄 조직으로 지정했다. 재무부는 A7 네트워크의 위장 회사들이 미국 금융을 이용하지 못하도록 하는 방안도 제안했다. 재무부는 루블화 기반 토큰 A7A5를 통해 1,790억 달러가 넘는 거래가 이뤄졌으며, 그 활동의 상당 부분이 가란텍스와 그리넥스를 거쳤다고 밝혔다. 더 광범위한 캠페인으로 재무부는 이란 가상자산 부문에서 활동하는 누구든 제재할 수 있는 폭넓은 권한도 얻었다. 재무부는 이란 거래소 노비텍스가 이란 혁명수비대에 암호화폐를 전달한 혐의로 블랙리스트에 올렸다.

MEXC에 대한 이번 명령은 통상적인 제재 지정 대신 러시아 자금세탁 대응법에 근거한다. FinCEN은 환거래 은행 시스템 밖에서 운영되는 가상자산 인프라를 배제하기 위해 이 조항을 점점 더 많이 활용하고 있다.