미 재무부, 불법 거래 167억 달러 연루 의혹에 MEXC 금융망 차단 명령

미 재무부가 불법 거래 167억 달러와 관련된 의혹을 이유로 암호화폐 거래소 MEXC 글로벌을 미국 금융 시스템에서 배제하도록 명령했다. 11월 6일 발표에 따르면 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 미국 금융기관이 MEXC와 관련된 자금을 보내거나 받지 못하도록 할 예정이다. 금지 대상에는 암호화폐 이체도 포함된다. 금지 조치는 명령이 연방 관보에 게재된 지 30일 후 발효된다.

24쪽 분량의 FinCEN 명령은 MEXC가 2021년 5월부터 2026년 5월까지 의심스러운 불법 거래 약 167억 달러를 처리했다고 주장한다. 재무부는 이 가운데 거의 15억 달러가 러시아 제재 회피와 관련됐으며, 제재 대상 거래소 가란텍스와의 거래도 포함된다고 밝혔다. 재무부는 이란 암호화폐 거래소 40곳 이상과 10억 달러가 넘는 직접 송금이 있었다고도 밝혔다. FinCEN은 또 MEXC가 2025년 제재 대상인 북한 자금세탁업자 심현섭에게 약 35만 달러를 전달하는 데 관여했다고 주장했다. 스콧 베선트 재무장관은 "이란 정권을 지지하거나, 미국 금융 시스템에 접근하거나 둘 중 하나다"라고 말했다.

MEXC의 이용자 계약은 이미 미국 고객을 배제하고 있다. MEXC는 이란과 북한 고객도 제한한다. 이러한 고객 제한은 MEXC에서 거래할 자격을 결정한다. 그러나 재무부 명령은 미국 금융기관을 통한 송금을 제한하며, 여기에는 미국 밖에 거주하는 고객이 관련된 송금도 포함된다. 따라서 유럽의 한 거래자는 금지 조치가 시작된 뒤 MEXC와 미국 규제를 받는 거래소 간 암호화폐 이체가 거부될 수 있다.

거래상대방 위험은 더 큰 우려를 낳는다. 외국 거래소와 은행 파트너들은 규제상 위험을 피하기 위해 MEXC와의 관계를 재검토할 수 있다. 이런 결정은 입출금을 중단시켜 전 세계 유동성에 영향을 줄 가능성이 있다.

이 명령은 고객 자산을 자동으로 동결하거나 MEXC가 전 세계에서 영업을 중단하도록 강제하지 않는다. 그러나 명령에는 만료일이 정해져 있지 않다. MEXC의 금융 파트너들이 어떻게 대응하는지에 따라 이번 제한이 MEXC의 해외 사업에 미치는 영향의 정도가 달라질 것이다.