Circle, USDC 사기 피해자 지원 거부 혐의

핵심 포인트

ICIJ는 법 집행 당국자들이 Circle을 USDC와 연계된 의심 사기 수익을 피해자들이 회수하도록 돕기를 거부했다고 비난했다고 밝혔다. 위스콘신 남동부의 주 검찰은 최근 Circle이 한 피해자의 도난 자산 회수를 명령한 영장 준수를 거부했다는 형사 고발장을 제출했다. Circle은 해당 고발이 기각돼야 한다고 주장했으며, 보도에 따르면 근거가 없다고 밝혔다. 밀워키 카운티 경찰 형사 Scott Simons는 미국 전역에서 Circle이 동결 요청을 거부했거나 Circle이 너무 늦게 접수해 법원 명령이 무산된 사례를 12건 넘게 목격했다고 말했다. 뉴욕 검찰은 의회에 보낸 서한에서 Circle이 피해자 배상을 요구하는 법원 명령을 이행하지 않았다고 주장했다.

왜 중요한가: 법원이 더 빠른 동결이나 피해자 배상을 요구할 경우 스테이블코인 발행사는 더 높은 컴플라이언스 및 준비금 관리 압력에 직면할 수 있다.

시장 심리

신중한 약세, 법적 이슈 주도.

이유: Circle에 대한 형사 고발은 USDC 발행사의 컴플라이언스 리스크 불확실성을 높인다.

유사 과거 사례

2023년 11월, Tether는 미국 Secret Service의 요청 이후 동남아시아 피그 부처링 사기와 연계된 2억2500만 달러 규모의 USDT를 동결했다고 밝혔으며, 이는 동결 권한이 사용될 때 스테이블코인 발행사가 적극적인 법 집행 인프라가 될 수 있음을 보여준다. (Reuters). 차이점은 이번 사례가 자발적 동결 협조가 아니라 자산 회수 또는 반환 거부 혐의를 중심으로 한다는 점이다.

파급 효과

법원이 영장을 구속력 있는 회수 명령으로 본다면 스테이블코인 발행사의 컴플라이언스 의무는 재량적 협조에서 집행 가능한 회수 기대치로 이동할 수 있다. 더 많은 법원 명령이 발행사의 동결 및 회수 의무를 시험한다면, 스테이블코인 서비스 제공업체들은 사기와 연계된 자금에 대한 심사를 강화할 수 있다.

기회와 리스크

기회: 해당 고발이 기각되면, 스테이블코인 유동성을 중시하는 이용자에게 일반적인 USDC 사용은 법적 부담이 줄어들 수 있다.

리스크: 법원이 더 강한 회수 의무를 강제한다면, 단일 스테이블코인에 대한 의존도를 낮추는 것이 운영상 동결 및 배상 불확실성을 제한할 수 있다.