일본, 암호화폐 거래소에 11개 사기 방지 통제 도입 지시

핵심 포인트

일본 금융청과 국가경찰청이 일본가상자산거래소협회에 공동 지침을 내렸다. 이 지침은 회원 암호화폐 거래소가 사기 방지 조치를 강화하도록 요구한다. 지침에는 11개 요건이 담겼다. 요건에는 출금 주소 사전 등록, 거래 모니터링 강화, 계좌 개설 시 신원 확인 서류 심사 강화가 포함된다. 또한 이용자가 법정화폐를 입금하거나 암호화폐 자산을 매수한 후 출금에 대기 기간을 두도록 요구한다.

왜 중요한가: 거래소 통제가 강화되면 사기 관련 자금 흐름이 줄어들 수 있지만, 정상적인 출금도 더 느려질 수 있다.

시장 심리

신중한 약세, 규제 주도, 위험 축소.

이유: 일본 금융청과 국가경찰청이 회원 거래소를 대상으로 11개 항목의 사기 방지 지침을 내렸다.

유사 과거 사례

한국의 가상자산 트래블룰은 2022년 3월 25일 시행됐다. 이 규정은 가상자산사업자가 100만 원 이상의 이체에 대해 송금인과 수취인 정보를 공유하도록 요구했다. 한국의 규정은 이체 정보에 초점을 맞춘 반면, 일본의 지침은 더 광범위한 출금 통제를 포함한다. (Financial Services Commission)

파급 효과

거래소가 주소 등록, 출금 대기 기간, 위험 기반 통제를 추가하면서 출금 과정이 더 까다로워질 수 있다. 거래소가 조치를 신속하게 시행하면 그 영향은 의심 계정에서 더 광범위한 고객 출금 절차로 확대될 수 있다.

기회와 리스크

기회: 거래소가 출금 통제 도입 시점을 발표하면, 이용자는 예정된 이체에 추가 준비가 필요한지 검토할 수 있다.

리스크: 새로운 통제에 따라 거래소가 계정을 동결하거나 출금 한도를 강화하면, 즉시 이체에 대한 의존도를 낮추는 것이 운영 차질을 제한할 수 있다.