AUSTRAC, 암호화폐·송금업체 45곳 등록부에서 삭제

AUSTRAC은 등록부에서 45개 송금업체 및 가상자산 서비스 제공업체 등록을 삭제했다. 조치에는 지난 1년 동안 이뤄진 등록 취소, 정지, 갱신 거부가 포함됐다. 일부 업체는 휴면 상태이거나 영업을 중단했다. 일부 업체는 지급불능 상태였다. 다른 업체들은 장기간 지정 서비스를 전혀 제공하지 않았다. 일부 업체는 거래를 시작하거나 계속할 운영 역량이 부족했다. 일부 업체는 잘못된 등록을 보유하고 있었다. 일부 업체는 중대한 운영 변경 사항을 AUSTRAC에 통보하지 않았다. 나머지 업체들은 중대한 자금세탁 또는 테러자금조달 위험을 초래했다. AUSTRAC은 일부 업체의 배후에 있는 개인들을 법 집행기관에 회부했다. AUSTRAC은 발표에서 GetCoins라는 상호로 영업한 BA Digital Ventures Pty Ltd를 지목했다. AUSTRAC은 GetCoins에 대한 고객 민원을 접수한 뒤 국가 사기방지센터와 협력했다. AUSTRAC은 회사가 자금세탁 노출 위험을 관리할 수 있는지 평가하기 위해 GetCoins의 영업에 관한 정보를 요청했다. AUSTRAC은 조직화된 암호화폐 투자 사기가 GetCoins를 악용한 것으로 주장됐다고 밝혔다. 브렌던 토머스 AUSTRAC 최고경영자는 국경 간 자금 이동이 높은 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 초래할 수 있다고 말했다. 토머스는 기업들이 위험을 이해하고 관리하며 보고 의무를 충족해야 한다고 말했다. AUSTRAC은 9월 1일 웨스턴 유니언에 대한 조사를 시작했다. AUSTRAC은 8월에 크립토링크의 영업을 정지하고 암호화폐 ATM 96대를 오프라인으로 전환했다. 토머스는 AUSTRAC이 중대한 자금세탁 또는 테러자금조달 위험을 초래하는 업체를 계속 퇴출할 것이라고 말했다.