미 검찰, 테더 이체 관련 8,420만 달러 보유 추진

미 법무부는 테더 결제 처리를 위해 사용된 계좌를 거친 8,420만 달러를 계속 보유하려 하고 있다. 민사 몰수 청구는 7월 15일 캘리포니아 동부지구에 제기됐다. 청구 대상은 몬태나주 소재 결제업체 캡스톤(Capstone Ltd.)이다. 청구서에 따르면 캡스톤은 최소 6개 주에서 무허가 송금업체로 운영됐다. 또 캡스톤은 은행들에 자신을 일반적인 정보기술 서비스 업체로 소개했다고 청구서는 밝혔다. 청구서에는 캡스톤 소유주 시모고리 코타로와 메리 진 톰슨이 명시됐다. 이들의 변호사는 캡스톤이 위법 행위를 부인하며 사안을 신속히 해결하기를 바란다고 말했다. 9월 14일 캡스톤 명의의 웰스 파고 증권 계좌에서 7,911만 달러가 이체됐다. 또 다른 206만 달러는 JPMorgan Chase에 보관돼 있었다. 별도의 웰스 파고 계좌에는 186만 달러가 들어 있었다. 두 개 지갑에는 110만 달러를 조금 넘는 금액이 USDT로 보관돼 있었다. USDT는 테더의 스테이블코인이다. EQIBank는 캡스톤을 뒷받침하는 도미니카공화국 허가 디지털 은행이다. 검찰은 EQIBank가 캡스톤의 자금 이동 방식을 지시했다고 주장한다. EQIBank는 자금을 잃으면 청산에 들어갈 수 있다고 경고했다. 해당 자금은 EQIBank가 보유한 전체 자산의 약 80%에 해당한다. 테더는 EQIBank가 자사의 USDT 매수 및 상환 이체를 처리했다고 확인했다. 테더는 법무부가 제기한 행위를 알지 못했다고 밝혔다. 테더 대변인은 테더의 총 익스포저가 그룹 자산의 0.034% 미만이라고 말했다. 테더는 2분기 말 자산이 1,877억 5,000만 달러라고 보고했다. 테더와 비트파이넥스는 2021년 뉴욕 법무장관과 합의에 도달했다. 두 회사는 1,850만 달러의 벌금을 납부하고 뉴욕에서 거래를 중단하기로 합의했다. 캡스톤과 EQIBank는 압수된 자금에 대해 선의의 소유자 항변을 제기했다. 청구인들은 법원에 정식 청구를 제출한 뒤 보충 규칙 G에 따라 정부의 청구에 답변할 21일의 기간을 갖는다.