정 자오, 3,690만 달러 가상자산 자금세탁 혐의로 미국에 송환

중국 국적의 44세 정 자오가 가상자산 사기 피해자들로부터 빼돌린 3,690만 달러를 자금세탁한 혐의와 관련해 네덜란드에서 미국으로 송환됐다. 자오는 10월 23일 로스앤젤레스 연방법원에 출석했다. 네덜란드 당국은 캄보디아의 사기 센터를 거점으로 활동한 국제 사기 조직과 관련해 자오를 구금했다. 미 법무부는 절차가 계속되는 동안 판사가 자오의 구금을 명령했다고 밝혔다.

자오는 2025년 8월 자금세탁 공모 혐의로 기소됐다. 유죄가 인정되면 연방 교도소에서 최대 20년형을 받을 수 있다. 검찰은 자오가 이 조직이 신원이 확인된 미국인 피해자 174명에게서 훔친 자금을 미국 내 페이퍼컴퍼니와 해외 은행 계좌, 가상자산 지갑을 거쳐 옮기는 데 도움을 줬다고 주장한다.

사기범들은 처음에 소셜미디어와 데이팅 플랫폼, 전화, 문자 메시지를 통해 피해자들에게 접근했다. 이들은 진짜 거래 플랫폼을 모방한 웹사이트에서 사기성 가상자산 투자를 광고했다. 웹사이트에는 가짜 수익이 표시돼 피해자들이 더 많은 돈을 입금하도록 유도했다.

수사 당국은 공모자들이 관리하는 미국 계좌에서 바하마 델텍은행의 한 계좌로 흘러간 3,690만 달러 이상의 도난 자금을 추적했다. 자오와 다른 참가자들은 델텍은행이 해당 자금을 테더의 USDT 스테이블코인으로 교환하도록 주선한 것으로 검찰은 보고 있다. 참가자들은 이후 가상자산을 캄보디아에 있는 인물들이 관리하는 지갑으로 보낸 것으로 알려졌다. 디지털 자산은 이후 지역 전역의 사기 센터 운영자들에게 전달돼, 이 조직이 전통적인 은행 경로 밖으로 범죄 수익을 옮길 수 있게 했다. 검찰은 테더나 델텍은행이 사기에 고의로 가담했다고 기소하지 않았다.

자금세탁 혐의가 제기된 작전에 가담한 다른 참가자 8명은 유죄를 인정했다. 미 법무부는 2025년 6월 도난 자금을 처리한 델텍은행 계좌를 관리한 회사로 액시스 디지털 리미티드(Axis Digital Limited)를 지목했다. 검찰은 호세 소마리바와 셩셩 허가 액시스 디지털을 설립하고 해당 계좌를 개설했다고 밝혔다. 검찰은 징량 쑤가 이사로 합류해 피해자들의 돈을 가상자산으로 전환하는 데 도움을 줬다고 밝혔다.

수사 당국은 범죄 수익을 모아 이체한 미국 내 조직도 확인했다. 조지프 웡은 로스앤젤레스에서 페이퍼컴퍼니를 만들고 은행 계좌를 개설한 자금세탁책들을 감독했다. 이청 장은 작전에 사용된 계좌 2개를 운영했다.

셩셩 허는 징역 51개월을 선고받았다. 쑤는 무허가 송금업 운영 공모를 인정한 뒤 46개월형을 선고받았다. 연방법원은 1월 쑤에게 피해자들에게 약 2,690만 달러를 배상하라고 명령했다. 배상 명령으로 지급 의무가 발생했지만, 당국은 회수했거나 피해자들에게 지급한 금액을 공개하지 않았다.

미 법무부는 사이버 지원 사기 대응 구상을 통해 조직에 대한 대응을 확대했다. 이 구상은 국제 사기와 디지털 자산 자금세탁, 해외 사기 센터가 이용하는 금융 기반시설에 대한 수사를 조율한다. 자오는 11월 30일 로스앤젤레스에서 기소인부절차를 밟을 예정이다. 자오에게는 무죄 추정의 원칙이 적용된다. 검찰은 광범위한 조직에 귀속된 거래와 관련해 자오 개인의 책임을 아직 입증하지 않았다.