미국, 이란 석유망과 연계된 테더 USDT 6,100만 달러 몰수 추진

미국 검찰이 불법 이란산 석유 판매 의혹과 연계된 약 6,120만 테더 USDT의 몰수를 추진하고 있다. 뉴욕 남부 연방검찰청은 9월 14일 민사 몰수 소장을 제출했다. 자금은 트론 주소 10곳에 분산돼 있었다. 검찰은 해당 자금이 이란 정부와 군에 이익을 주기 위한 이란산 원유 및 석유 제품 판매에서 나왔다고 주장한다. 의혹을 받는 수혜자에는 이란혁명수비대(IRGC)가 포함됐다. 테더는 2025년 6월 표적이 된 주소 7곳을 동결했다. 테더는 7월에 주소 3곳을 추가로 동결했다. 이번 주 발부된 압수 영장은 연방 요원들이 해당 가치를 정부 관리하에 이전할 수 있도록 승인한다. 소장에 따르면 테더는 동결된 토큰을 소각하고, 동일한 가치의 대체 토큰을 발행해 FBI가 관리하는 하드웨어 지갑으로 이전할 예정이다. 검찰은 ‘Entity A’로 불리는 최소 7개의 상호 연결된 주소 집단이 불법 이란산 석유 판매 의혹으로부터 15억 달러 이상을 수령하고 분배했다고 밝혔다. 이 주소들은 이란 기반 거래소 노비텍스로 암호화폐를 보냈다고 주장된다. 또한 이 주소들은 수사관들이 이란혁명수비대의 전선으로 믿고 있는 중동의 자금 송금업체들에도 암호화폐를 보냈다고 주장된다. 블레시드 트러스트 리미티드(Blessed Trust Limited)와 헥사 웨일 트레이딩 리미티드(Hexa Whale Trading Limited)는 석유 판매 대금을 법정화폐에서 암호화폐로 전환했다고 주장된다. 이 회사들은 바이낸스의 거래 계좌를 통해 자금을 이동시켰다고 주장된다. 바이낸스는 이 사건에서 혐의를 받고 있지 않다. 리처드 텅 최고경영자는 이 사건이 바이낸스를 상대로 제기된 것이 아니며 거래소의 위법 행위를 주장하지도 않았다고 말했다. 소장에 따르면 한 익명의 회사는 2024년 3월과 4월 미국의 해외 송금은행 계좌를 통해 헥사 웨일에 약 3,715만 달러를 보냈다. 같은 회사는 2024년 11월부터 2025년 3월 사이 블레시드 트러스트에 4억 4,349만 달러를 추가로 보냈다고 주장된다. 해당 이체는 몰수 대상으로 지정된 6,100만 달러 상당의 USDT와는 별개다.