미국 당국, 이란산 석유 밀수 혐의 관련 6,100만 달러 규모 암호화폐 몰수 추진

미국 당국은 제재 대상 이란산 원유와 석유제품의 암시장 판매 혐의와 관련된 약 6,100만 달러 규모의 암호화폐를 대상으로 민사 몰수 소송을 제기했다. 미국 연방검찰청은 중국 기업 2곳인 블레시드 트러스트(Blessed Trust)와 헥사 웨일(Hexa Whale)이 바이낸스의 거래 계정을 이용해 수익금을 세탁했다고 밝혔다. 검찰청은 이들 기업이 수익금을 이란 정부와 그 대리인, 대리세력 및 이란혁명수비대에 전달했다고 밝혔다. 블레시드 트러스트는 자산관리 및 가상자산 수탁업체인 것처럼 자신을 소개한 혐의를 받고 있다. 검찰은 이 회사가 실제로 이란산 원유와 석유제품 판매 수익금을 처리했다고 밝혔다. 검찰은 또 블레시드 트러스트가 온램프 서비스를 통해 고객들이 법정화폐를 암호화폐로 전환하도록 지원했다고 밝혔다. 헥사 웨일은 상품 중개업체로 자신을 홍보한 혐의를 받고 있다. 검찰은 헥사 웨일이 블레시드 트러스트 및 그 계열사들과 협력하면서 동일한 서비스 중 상당수를 제공했다고 밝혔다. 검찰에 따르면 두 회사는 중국의 석유 및 석유제품 업계 고객들을 대상으로 영업했다. 엔터티 A(Entity A)로 알려진 비수탁 암호화폐 주소 네트워크는 불법 석유 수익금 15억 달러 이상을 수취하고 분배했다. 중국 기업들은 해당 혐의와 관련된 계획의 일환으로 수천만 달러를 송금하거나 수취하기 위해 미국 금융 시스템도 이용했다. 션 S. 버클리 미국 연방검사 차관은 이번 조치가 미국과 다른 지역의 사람들을 위협하는 데 사용되는 자금을 이란과 그 테러 대리세력으로부터 박탈하려는 것이라고 밝혔다. 버클리는 제재 대상 원유의 암시장 판매가 이란 군부에 자금을 대고 테러를 조장한다고 말했다. 그는 또 해당 판매가 핵 프로그램과 핵 탑재체를 운반할 수 있는 탄도미사일 개발 노력을 지원한다고 밝혔다. 소장은 이란이 이란군과 이란혁명수비대(IRGC)에 이익을 주기 위해 사용되는 불법 석유 자금 15억 달러 이상을 세탁하도록 중국 등지의 암호화폐 관련 사업자들을 이용했다고 주장한다. 소장에는 혐의만 담겨 있으며, 해당 혐의는 법원 판결이 내려질 때까지 입증되지 않은 상태다.