뉴욕주, 피해자 지급 일정 미정인 가운데 노바테크에 13억 달러 이상 청구

레티샤 제임스 뉴욕주 법무장관은 10월 22일 주 법원에 노바테크(NovaTech), 창업자 신시아·에디 페티온, 관련 회사들이 13억 달러 이상을 지급하도록 명령해 달라고 요청했다. 소장에는 노바테크 사기와 관련해 이자 등을 포함한 손해배상액 13억6,702만3,585달러를 청구한다고 적혔다. 이번 요청은 피해자를 대신해 뉴욕주의 청구를 진전시키는 것이지만, 해당 금액이 판결로 확정되거나 회수 또는 분배됐다는 뜻은 아니다.

소장에 따르면 2025년 8월 4일자 궐석 명령은 피고들의 책임을 확정하고 투자자 손해배상금과 부당이득 반환을 명령했다. 부당이득 반환은 사기로 얻은 수익을 반환하도록 하는 것이다. 법원은 서면 제출을 통해 금액을 결정하기로 하고 액수는 유보했다.

뉴욕주 법무장관실은 노바테크와 관련된 AWS 마이닝(AWS Mining) 사기로 뉴욕 주민 1만1,000명 이상이 수천만 달러를 잃었다고 밝혔다. 법무장관실은 이 사기 조직들이 기도 모임, 소셜미디어, 왓츠앱을 이용해 이민자와 종교 공동체, 특히 뉴욕의 아이티계 주민들을 겨냥했다고 밝혔다. 뉴욕주는 다른 투자자들의 예치금으로 투자자와 홍보자에게 지급했다고 밝혔다. 뉴욕주는 이런 인출액을 노바테크의 부당이득 반환 의무액에서 공제해서는 안 된다고 주장한다.

요청된 부당이득 반환액 계산은 투자자들이 예치한 것으로 확인된 암호화폐 약 11억6,100만 달러에서 시작한다. 계산에서는 거래 플랫폼으로 이전된 약 2,600만 달러를 공제한다. 소장은 원금을 11억3,454만9,691달러로 산정하고, 여기에 이자 2억3,247만3,894달러를 더했다.

소장에 따르면 피고들이 법원이 명령한 회계자료 제출을 하지 않아 예치금과 관련된 대부분의 사용자 이름을 개인과 신뢰성 있게 연결할 수 없다. 대부분의 지갑 출금 기록에는 수취인 이름이 없어 개인별 손실을 입증하는 데 기록을 활용하기 어렵다.

이와 별도로 10월 22일 발표에는 홍보자 프란츠 시세론, 제임스 코벳, 리카르도 로이 시니어, 마틴 지지의 피해자 구제 관련 의무액이 거의 600만 달러로 기재됐다. 소장에 따르면 로이의 지급 보증은 2024년 6월에 작성됐다. 지지의 합의서는 2025년 11월 25일자다. 코벳의 합의서는 2026년 10월 20일자다. 시세론의 합의서는 2026년 5월 14일자로 작성돼 5월 19일 제출됐다.

시세론의 합의는 추가 금전 구제액 135만 달러를 규정한다. 합의에 따라 시세론과 시세론의 법인들이 현재 및 향후 EminiFX 관리인 절차에서 받을 분배금에 대한 권리도 뉴욕주에 이전된다. 발표는 시세론의 전체 의무액을 200만 달러로 산정했다. 현금 지급 일정에 따르면 법원이 합의서에 서명한 뒤 30일 이내에 85만 달러를 지급해야 한다. 이후 12만5,000달러씩 4회에 걸쳐 2026년부터 2029년까지 매년 12월 31일 지급해야 한다. 시세론과 킹스 멀티 서비스 에이전시(Kings Multi Services Agency LLC)는 소장에 담긴 주장을 인정도 부인도 하지 않았다.

뉴욕주에 지급할 돈의 시한은 피해자에게 돈을 분배하는 날짜와 별개다. 발표와 시세론의 지급 일정 모두 피해자에게 실제 지급된 총액이나 개인별 분배 날짜를 밝히지 않았다.