중국, 사기 사건 연루 비트코인 6만2,000개 가까이 몰수 추진…가치 약 50억 달러

중국 당국이 중국 최대 규모 사기 사건 가운데 하나와 관련된 비트코인 6만2,000개 가까이를 몰수하려 하고 있다. 현재 가격으로 약 50억 달러 규모다. 첸즈민(Qian Zhimin)은 비트코인 6만2,000개 가까이를 가지고 도주하려 한 혐의를 받고 있다.

상하이 매체 더페이퍼는 지난주 검찰이 첸이 2014년부터 2017년까지 중국 전역에서 사기성 자산관리 상품을 판매하도록 공범들을 모집했다고 주장한다고 보도했다. 검찰은 첸이 톈진 란톈거루이 전자기술(Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology)을 실질적으로 지배했다고 보고 있다. 검찰은 해당 상품에 금융 당국의 승인이 없었고 투자자들에게 확정 수익을 약속했다고 주장한다. 이 사기 수법으로 약 403억 위안(28억 달러)이 모였다. 첸은 폰지 방식으로 초기 투자자들에게 후발 투자자의 돈을 지급하고, 자금을 비트코인과 부동산, 자동차, 보석에 투입한 혐의를 받고 있다. 이 돈 가운데 합법적 사업 활동에 쓰인 몫은 거의 없었다.

사기 수법이 무너지던 2017년 7월, 첸은 비트코인 지갑이 담긴 컴퓨터를 가지고 영국으로 도주했다. 이후 영국 당국은 약 61,900 BTC와 현금, 보석, 기타 암호화폐 및 다른 자산을 압수했다. 영국 고등법원은 최근 압수된 비트코인의 소유권 분쟁에 영국법이 아니라 중국법이 적용된다고 결정했다. 해당 비트코인의 가치는 2017년 이후 크게 올랐다. 적용 법률에 따라 피해자들이 이 가치 상승분을 나눠 받을 수 있을지가 결정된다.

영국 검찰청은 피해자들이 중국의 보상 제도를 통해 손실을 회복할 수 있다고 밝혔다. 일부 피해자를 대리하는 필드피셔 측은 항소를 검토하고 있다. 피해자들이 자산에 대한 권리를 입증할 수 있을지는 추가 심리에서 결정된다.

톈진시 제2중급인민법원은 9월 28일 첸의 불법 자산을 몰수해 달라는 검찰의 신청을 받아들였다고 발표했다. 피해자들은 위챗 플랫폼을 통해 자산 회수 절차 참여를 등록할 수 있다. 정식 재판에 앞서 6개월간 공고 기간이 있다.

중국은 세계에서 가장 엄격한 수준의 암호화폐 규제를 시행하고 있다. 중국 정부는 2021년 디지털 자산 거래와 비트코인 채굴을 금지했다.