재무부, IRGC 연계 의혹 암호화폐 송금과 관련해 비트뱅크 제재

미 재무부는 이란 디지털자산 거래소 비트뱅크를 제재했다. 재무부는 비트뱅크가 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)에 수억 달러 상당의 비트코인(BTC)을 이전하는 데 사용됐다고 주장했다. OFAC는 바박 잔자니가 6월부터 7월 사이 비트뱅크를 통해 송금을 중개했다고 밝혔다. 재무부에 따르면 잔자니는 적어도 2024년부터 소셜미디어 계정을 통해 비트뱅크 서비스를 광고해 왔다. 호르무즈 세이프 마린 서비스 당국은 6월부터 비트뱅크를 통해 이란 정권에 지급금을 전달해 왔다. OFAC는 비트뱅크의 디지털자산 소프트웨어 개발사인 피슈타즈 시모르그 일렉트로닉 트레이드 컴퍼니도 제재 대상으로 지정했다. 피슈타즈 시모르그는 닷 원 밸류 크리에이션 그룹의 자회사다. OFAC는 앞서 닷 원도 지정했다. 이번 지정에는 닷 원 임원 3명도 포함됐다. 재무부는 호세인 알리 자커 호세인이 IRGC에 도달한 디지털자산 거래를 중개했다고 밝혔다. 모하마드 마흐디 자커 호세인은 피슈타즈 시모르그를 운영한다. 세예드 아델 헤이다리는 닷 원 이사회 부의장으로 재직하고 있다. 베선트는 재무부가 이란 정권을 지원하는 사람들을 제재할 것이라고 밝혔다. 이번 조치는 ‘경제적 아웃캐스트 작전’을 확대하는 것이다. 베선트는 8월 24일 이 캠페인을 발표했다. 그는 이를 ‘경제적 디데이’라고 불렀다. OFAC는 8월 IRGC 연계 송금과 관련해 셸빗과 아반 테더를 제재 명단에 올렸다. OFAC는 또 해상보험 회사를 중심으로 구축된 암호화폐 자금 기반의 호르무즈 통행료 계획도 겨냥했다. 재무부는 이번 달 앞선 시점에 이란의 디지털자산 부문 전체를 제재 대상이라고 선언했다. 재무부는 9월 14일 제재 대상 이란 은행들과의 환거래 관계 의혹을 이유로 러시아 VTB은행을 지정했다. 이번 조치들은 행정명령 13902와 ‘경제적 아웃캐스트 작전’에 따른 것이다.