미국, 이란 제재 회피 혐의로 캐나다 환전업체 8곳 제재

미국이 이란 기관의 금융 제재 회피를 도운 혐의를 받는 캐나다 환전업체 8곳을 제재했다. 재무부는 금요일 ‘이코노믹 아웃캐스트 작전(Operation Economic Outcast)’에 따라 조치를 발표했다. 제재로 해당 업체들은 사실상 미국 달러 기반 금융 시스템에서 배제된다. 이번 조치는 업체들이 보유한 미국 내 자산을 동결하고 업체와 미국인 또는 미국 법인 간 거래를 금지한다.

재무부는 일부 업체가 이란 리알과 다른 통화를 암호화폐를 포함한 디지털 자산으로 교환해 범죄 수익을 세탁했다고 주장했다. 재무부는 일부 업체가 마약 밀매 조직의 수장으로 지목된 인물을 도왔다고도 주장했다. 스콧 베선트 재무장관은 이란 정부와 그 대리 세력이 제재를 회피하도록 돕는 불법 금융 중개업자에게 캐나다가 은신처를 제공해서는 안 된다고 말했다.

재무부는 해당 업체들이 온타리오주와 브리티시컬럼비아주에 있다고 밝혔다. Diverse Trade Inc는 온타리오주에서 Million Exchange라는 상호로 영업한다. 브리티시컬럼비아주의 1380079 BC Limited는 Amin Exchange라는 상호로 영업한다. Top PC Technician Inc는 온타리오주에서 영업하고, NIA Nations Currency Ltd는 브리티시컬럼비아주에 본사를 두고 있다. 확인된 업체에는 Farah Exchange라는 상호로 영업하는 2397639 Ontario Ltd도 포함된다. CCC Inc는 온타리오주에서 영업한다. B Galaxy Inc는 CCC Inc가 사용하는 온타리오주 주소에서 Cryptoyal이라는 상호로 영업한다.

캐나다 금융거래·보고분석센터(FINTRAC)는 발표 직후 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 협력해 제재를 부과했다고 밝혔다. FINTRAC은 금요일 외국 금융정보기관과의 정기적인 협력이 자금세탁, 테러자금 조달, 제재 회피에 대응한다고 밝혔다. FINTRAC은 양자 협정에 따라 전 세계 금융정보기관과 정보를 공유할 수 있다고 말했다.

재무부는 별도로 금요일 재무부 산하 자금세탁 방지 기관인 FinCEN이 환전업체 MEXC 글로벌을 상대로 명령을 내렸다고 발표했다. FinCEN은 세이셸에 설립된 MEXC 글로벌과 관련된 이체를 미국 금융기관이 처리하지 못하도록 명령했다고 밝혔다. FinCEN은 MEXC 글로벌이 이란, 북한, 러시아와 관련된 불법 거래를 최소 160억 달러 규모로 지원했다고 주장했다. FinCEN은 MEXC 글로벌이 제재 대상인 다른 행위자들과 관련된 거래도 지원했다고 비난했다.

재무부는 이번 제재 작전이 이란 정부와 이슬람혁명수비대(IRGC)를 떠받치는 경제적 지원을 차단하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 캐나다도 IRGC를 테러 조직으로 지정하고 있다. 재무부는 수요일 이란이 석유 수출과 항공사에 영향을 미치는 제한을 회피하도록 도운 혐의를 받는 인도와 튀르키예의 네트워크를 제재했다. 재무부는 인도 북부 찬디가르에 기반을 둔 수니엘 쿠마르 샤르마(Suniel Kumar Sharma)와 샤르마의 아내 재스프리트 프리티 샤히드(Jaspreet Preeti Shahid)를 해당 네트워크의 운영자로 지목했다. 미국은 지난주 제재 작전으로 이란 리알화 가치가 새로운 저점으로 떨어지고 물가상승률이 약 90%로 상승했다고 주장했다.