북한, 범죄 네트워크를 이용해 28억 달러 규모의 탈취 암호화폐 세탁

핵심 포인트

RUSI는 북한이 사기 조직과 조직범죄 집단이 이용하는 범죄 네트워크를 통해 탈취한 암호화폐를 점점 더 많이 세탁하고 있다고 밝혔다. RUSI는 북한이 2024년 1월부터 2025년 9월까지 최소 28억 달러 규모의 가상자산을 훔친 것으로 추정했다. Elliptic은 비트코인 블록체인에서 탈취 자금이 환전되기 전에 제3자가 해당 자금의 소유권을 넘겨받는 경우가 많다고 보고 있다. ZeroShadow는 2025년 2월 Bybit 해킹 이후 TraderTraitor가 중국 조직범죄 집단을 이용했다고 밝혔다. Bybit은 4,840만 달러를 회수했고, 확인된 자산 3,050만 달러를 동결했다고 밝혔다.

시장 심리

신중한 약세, 이벤트 주도, 위험 축소.

이유: RUSI는 북한이 탈취한 암호화폐를 세탁하기 위해 범죄 네트워크를 점점 더 많이 이용하고 있다고 밝혔다.

유사 과거 사례

이러한 유형의 탈취 자금 세탁 사건은 일반적으로 광범위한 암호화폐 가격에 변화를 일으키기 전에 컴플라이언스 우려를 키운다. 이번 사건에서는 범죄 수익과 다른 불법 자금을 구분하기 어려워질 수 있기 때문에 더 강도 높은 조사가 이뤄질 가능성이 있다.

파급 효과

범죄 네트워크를 통한 자금 세탁은 불법 자금이 일반적인 현금화 경로로 유입될 수 있기 때문에 거래소, 결제 서비스 제공업체, 은행의 컴플라이언스 비용을 높일 수 있다. 금융기관이 반복적인 자금 세탁 신호를 식별할 경우, 거래 심사를 강화해 파급을 억제할 수 있다.

기회와 리스크

기회: 주요 모니터링 포인트는 거래소와 은행이 고위험 현금화 활동을 식별하기 위한 통제를 강화하는지 여부다.

리스크: 탈취 자금이 다른 범죄 수익과 섞일 경우, 광범위한 컴플라이언스 제한이 합법적 이용자에게 영향을 미칠 수 있다는 점이 주요 리스크다.