파키스탄, 자금세탁 대응 위해 암호화폐 범죄 전담 조직 출범

핵심 포인트

파키스탄 연방수사국은 새로 가동된 국가 지휘통제센터 안에 암호화폐 전담 수사 조직을 설치했다. 이 조직은 가상화폐를 통해 이뤄지는 자금세탁과 테러자금 조달을 수사한다. FIA 대테러국장 무함마드 아타르 와히드 박사는 디지털 자산 규제는 여전히 PVARA가 담당한다고 밝혔다. 와히드는 국가사이버범죄수사청과 마약단속군에도 유사 조직을 만들 것을 촉구했다. 고정된 기한 안에 조사를 마무리하기 위한 새 규정이 작성되고 있었다.

왜 중요한가: 시장 접근성과 함께 컴플라이언스 통제가 발전한다면, 강화된 집행 역량은 암호화폐 도입의 신뢰도를 높일 수 있다.

시장 심리

중립, 규제 주도.

이유: 파키스탄 FIA가 암호화폐 연계 자금세탁과 테러자금 조달을 수사하는 조직을 만들었으며, 이는 컴플라이언스 신뢰도를 뒷받침하지만 집행 리스크도 더한다.

유사 과거 사례

인도 FIU는 당국이 해당 거래소들이 자금세탁방지법을 준수하지 않았다고 판단한 뒤 2023년 12월 28일 9개 역외 암호화폐 거래소에 소명 통지서를 보냈다. 바이낸스는 불법 운영으로 인도에서 금지된 지 몇 달 뒤, 쿠코인에 이어 FIU에 등록했다. (Forbes Advisor) 차이점은 인도는 플랫폼 단위의 컴플라이언스 통지를 사용한 반면, 파키스탄은 PVARA가 규제를 담당하는 가운데 전담 수사 조직을 만들고 있다는 점이다.

파급 효과

집행 역량은 더 넓은 인가가 진전되기 전에 거래소와 결제 제공업체가 더 엄격한 고객 확인으로 이동하도록 압박할 수 있다. 다른 파키스탄 기관들이 유사 조직을 만들면, 컴플라이언스 압박은 금융범죄 사건에서 사이버범죄와 마약거래 수사로 확산될 수 있다.

기회와 리스크

기회: 고정 조사 기한이 규정이 되면, 규제권 내 암호화폐 기업들은 더 명확한 집행 절차를 잠재적 시장 접근 신호로 볼 수 있다.

리스크: 종교적 반대가 해결되지 않으면, 집행 및 인가 시스템이 확대되더라도 암호화폐 기업들은 법적 불확실성에 직면할 수 있다.