CoinEx, 이란 연계 암호화폐 흐름 38억4천만 달러 처리

핵심 포인트

CoinEx는 이란의 암호화폐 거래와 자금 이동의 핵심 채널 역할을 했다. TRM Labs 데이터에 따르면 2019년 이후 이란 연계 지갑에서 CoinEx를 통해 38억4천만 달러 이상이 이동했다. CoinEx 지갑은 과거 이란 중앙은행이 보유했던 해킹 자금 및 미국 정부가 IRGC와 관련 있다고 식별한 지갑들과 거래했다. 2024년 CoinEx와 Nobitex 간 거래 규모는 7억6천300만 달러를 넘었다. Haipo Yang은 CoinEx에 이란 사용자가 많지만 이란 정부와는 관계가 없다고 말했다. Haipo Yang은 CoinEx가 현재 이란 IP 주소의 신규 가입을 차단하고 있다고 말했다.

왜 중요한가: 제재와 연계된 거래소 자금 흐름은 역외 암호화폐 거래소에 대한 컴플라이언스 압력을 높이고, 거래상대방이 심사를 강화할 경우 사용자 접근을 제한할 수 있다.

시장 심리

신중한 약세, 위험회피, 규제 주도, 위험 축소.

이유: CoinEx가 2019년 이후 이란 연계 지갑에서 38억4천만 달러 이상을 처리했다는 점은 거래소 접근에 대한 컴플라이언스 리스크를 높인다.

유사 과거 사례

2023년 Binance는 자금세탁방지, 송금업, 제재 위반과 관련된 미국 혐의를 해결하기 위해 40억 달러 이상을 지급하기로 합의했다. (U.S. Department of Justice) 차이점은 이 기사에서 CoinEx가 미국 집행 합의가 아니라 미디어와 분석 기반의 의혹에 직면해 있다는 점이다.

파급 효과

제재와 연계된 라우팅은 거래상대방이 온보딩과 거래 심사를 강화할 때 평판 리스크에서 접근 리스크로 이동할 수 있다. 더 많은 거래소가 제재 대상 관할권 사용자를 제한하면, 역외 거래소 유동성은 컴플라이언스 준수 거래소와 비준수 거래소 사이에서 분절될 수 있다.

기회와 리스크

기회: CoinEx가 이란 시장 제한에 대해 더 자세한 내용을 제공하면, 더 강한 통제는 거래소 거래상대방에 대한 잠재적 리스크 완화 신호다.

리스크: 식별된 지갑 연결이 공식 집행이나 더 광범위한 거래소 제한으로 이어지면, 영향을 받는 거래소 잔고에 대한 노출을 줄이는 것은 접근 및 출금 리스크를 제한한다.