트론·테더, 불법 USDT 활동 겨냥해 체이널리시스와 태스크포스 구성

트론, 테더, 체이널리시스는 목요일 트론 블록체인에서 스테이블코인 USDT와 관련된 불법 활동을 겨냥한 공동 태스크포스를 출범한다고 발표했다. 발표에 따르면 디지털 범죄 태스크포스는 체이널리시스의 데이터와 인공지능 도구를 활용해 의심스러운 활동을 식별할 예정이다. 태스크포스는 수사 당국이 자금 이체를 추적하고 더 빨리 자금을 동결하도록 수사 단서를 제공할 계획이다.

블룸버그는 11월 4일 T3 금융범죄수사대가 8월 말 해체됐다고 보도했다. 트론과 테더는 2024년 TRM 랩스와 함께 T3를 설립했다. 블룸버그가 인용한 익명의 소식통은 대응 지연과 미흡한 공조가 해당 조직의 활동을 저해했다고 말했다. 테더, 트론, TRM 랩스는 보도 시점까지 논평 요청에 응답하지 않았다.

새 태스크포스는 투자 사기, 연애 사기, 암호화폐 절도, 테러 자금 조달, 북한의 사이버 작전, 카르텔의 자금 세탁을 우선적으로 다룰 예정이다. 파올로 아르도이노 테더 최고경영자(CEO)는 범죄자들이 인공지능을 활용해 작전을 가속하고 있어 피해자가 범죄를 신고할 때까지 기다리는 방식으로는 부족하다고 말했다. 아르도이노는 테더가 누적으로 70억 달러가 넘는 USDT를 동결했다고 밝혔다.

TRM 랩스는 1월 1일부터 9월 7일까지 캄보디아 시아누크빌의 카지노 34곳이 받은 10억7,000만 달러 규모의 암호화폐 가운데 99.9%가 트론 기반 USDT였다고 보고했다. 시아누크빌은 사기 범죄단지가 밀집한 곳으로 알려진 캄보디아 도시다. 미국의 제재를 받는 네트워크와 연계된 카지노들은 이 유입액 가운데 6억8,700만 달러를 받았다. TRM 랩스는 낮은 수수료와 풍부한 유동성 때문에 트론 기반 USDT가 이 지역에서 인기를 얻었다고 설명했다.

엘립틱은 2025년 2월 발생한 15억 달러 규모 바이비트 해킹으로 도난당한 자금이 트론 기반 USDT로 교환됐다고 밝혔다. 엘립틱은 도난 자금이 이후 중국의 것으로 추정되는 장외 거래 서비스를 통해 현금화됐다고 말했다. 크리스털 인텔리전스는 10월 29일 발생한 사상 최대 규모의 63억 달러 바이낸스 해킹 당시 해커들이 약 2억3,400만 달러 상당의 USDT를 트론의 자체 토큰 TRX로 교환했다고 밝혔다. 크리스털 인텔리전스는 이후 테더가 해킹과 연계된 두 개의 지갑에 남아 있던 USDT를 동결했다고 말했다.

미 연방수사국(FBI)은 두 해킹 모두 북한의 소행이라고 밝혔다. 김여정은 11월 3일 북한 관영매체가 보도한 성명에서 바이낸스 해킹을 북한 소행으로 돌린 데 이의를 제기했다. 김여정은 바이비트 해킹도 워싱턴이 평양에 책임을 씌우려 한 또 다른 사례라고 표현했다.