홍콩 경찰, 1억5,000만 홍콩달러 넘는 가상자산 자금세탁 사건으로 22명 체포

명보 보도에 따르면 홍콩 경찰은 가상자산 장외거래(OTC) 채널을 통해 운영된 국경 간 자금세탁 조직을 해체했다. 경찰은 21~54세 남성 21명과 여성 1명 등 22명을 체포했다. 경찰은 이 조직이 올해 8월부터 10월까지 3개월간 1억5,000만 홍콩달러가 넘는 자금을 세탁한 것으로 추산한다.

경찰 수사관들은 이 조직이 올해 8월부터 활동한 사실을 확인했다. 수사관들은 조직이 중국 본토에서 사람들을 모집해 이들 명의로 홍콩 은행 계좌를 개설하게 한 사실을 확인했다. 수사관들은 범죄 수익을 현금으로 인출해 조직이 운영하는 OTC 매장으로 가져간 뒤 가상자산 거래와 다른 방법으로 세탁한 사실도 확인했다.

명보는 이 조직이 각 단계마다 별도의 역할을 배정했다고 보도했다. 조직은 먼저 쌍방향 허가증을 소지한 중국 본토 주민들이 홍콩을 방문해 범죄 수익을 받을 온라인 뱅킹 계좌를 개설하도록 주선했다. 이어 조직이 제공한 은행 카드를 이용해 여러 지역과 은행의 ATM에서 현금을 인출할 사람들을 모집했다. 명보 보도에 따르면 이후 운반책들이 현금을 모아 OTC 매장으로 전달해 자금세탁 절차를 마무리했다.