미 재무부, Nobitex 포함 이란 암호화폐 거래소 제재

핵심 포인트

OFAC는 이란 최대 거래소 Nobitex를 포함해 여러 이란 암호화폐 거래소를 제재했다. 제재 대상에는 Wallex, Bitpin, Ramzinex도 포함된다. 미국 당국은 해당 거래소들이 이용자의 제재 회피를 도왔고 이란 관련 금융 활동을 촉진했다고 밝혔다. 미국 당국은 또한 해당 거래소들이 IRGC와 연계된 거래를 처리했다고 밝혔다.

왜 중요한가: 제재는 결제 흐름이 제한 관할권이나 제재 대상 거래상대방과 닿을 때 암호화폐 거래소들이 심사를 강화하도록 압박할 수 있다.

시장 심리

신중한 약세, 위험회피, 규제 주도, 위험 축소.

이유: OFAC가 여러 이란 암호화폐 거래소를 제재했으며, 이는 국경 간 암호화폐 거래소에 대한 컴플라이언스 압박을 높일 수 있다.

유사 과거 사례

OFAC가 2022년 8월 Tornado Cash를 블랙리스트에 올렸을 때, 미국인은 해당 서비스를 이용할 수 없게 됐고 암호화폐 기업들은 제재 노출을 피하기 위해 접근을 제한해야 했다. (CNBC) 차이점은 Tornado Cash가 믹싱 프로토콜과 관련된 반면, 이번 사례는 이란의 중앙화 거래소를 겨냥한다는 점이다.

파급 효과

제재는 가격이 반응하기 전에 컴플라이언스 경로를 통해 확산될 수 있다. 더 많은 거래소가 제재 대상과 연계된 입금이나 출금을 차단하면, 영향을 받는 이용자의 유동성은 투명성이 낮은 채널로 분산될 수 있다.

기회와 리스크

기회: 거래소들이 제재 대상과 연계된 지갑에 대한 명확한 제한을 공표하면, 컴플라이언스 명확성이 거래상대방 불확실성을 줄이고 심사 역량이 강한 거래소에 유리하게 작용할 수 있다.

리스크: 제재 대상 거래소와 연계된 이용자들이 다른 거래소를 통해 자금을 우회하려 한다면, 심사가 부실한 거래상대방에 대한 노출을 줄이는 것이 제재 전염 리스크를 제한할 수 있다.