이탈리아, 마피아 연계 지하은행 겨냥…7,629만 달러 자금세탁 혐의

이탈리아 금융경찰이 암호화폐와 허위 세금계산서, 국제 송금을 통해 불법 자금을 세탁한 혐의를 받는 마피아 연계 지하은행을 해체하고 있다. 이탈리아 당국은 수사 과정에서 수요일 30명을 체포했다. 용의자들은 약 6,800만 유로(7,629만 달러)를 해외로 송금하고 디지털 자산을 이용해 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다. 이들은 범죄조직 가입 혐의와 함께, 마피아식 수법을 사용한 혐의로 가중된 혐의를 받고 있다.

쿼츠(Quartz)는 밀라노와 몬차 브리안차의 이탈리아 금융경찰이 밀라노 반마피아국과 공조해 해당 조직을 겨냥했다고 보도했다. 쿼츠에 따르면 조직은 밀라노 인근 페로의 한 자동차 렌터카 업체를 거점으로 운영됐으며, 크로토네의 은드랑게타('Ndrangheta) 조직원들과 카살레시 클랜(Casalesi Clan)이 연루됐다.

이 조직은 마약 밀매와 탈세로 얻은 현금을 모으고 유령회사를 통해 1억1,000만 유로(1억2,345만 달러)가 넘는 허위 세금계산서를 발행한 혐의를 받고 있다. 유령회사들은 실제로 제공하지 않은 서비스에 대해 세금계산서를 발행해 물류와 건설 등 여러 업종의 기업들이 세금 부담을 줄일 수 있도록 했다. 조직은 기업들이 대금을 송금하면 수수료를 뗀 뒤 현금을 돌려줬다. 운반책들은 탈세와 마약 밀매로 얻은 현금을 운반했다. 유령회사 명의의 은행 계좌에 있던 자금은 룩셈부르크, 리투아니아, 독일의 대출기관으로 보내졌다. 이후 자금은 암호화폐 거래소를 거쳐 조직이 관리하는 디지털 지갑으로 옮겨졌다.

작전에는 경찰관 350명 이상이 투입됐다. 당국은 2,100만 유로(2,356만 달러) 규모의 자산을 압류하려 하고 있다. 스페인 경찰은 유럽 체포영장을 집행하고 있다. 스위스 당국은 또 다른 용의자를 체포하려 하고 있다.