미국, IRGC 비트코인 송금 의혹으로 이란 비트뱅크 제재

미국 당국은 목요일 이란 암호화폐 거래소 비트뱅크에 대한 제재를 발표했다. 당국은 비트뱅크가 호르무즈 해협을 통과하는 선박들의 비트코인 결제를 처리했다고 비난했다. 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 호르무즈 세이프 해양서비스 당국이 6월 현재 이란 이슬람혁명수비대에 지급금을 이체하는 데 비트뱅크를 이용했다고 밝혔다. 재무부는 이 활동이 이란 금융업자 바박 잔자니가 수억 달러 규모의 비트코인을 IRGC로 이동시키는 데 사용한 구조의 일부였다고 주장했다. 재무부는 앞서 호르무즈 세이프가 선박들에 통항을 위해 해상보험에 가입하도록 강요한 IRGC 지원 계획의 일부였다고 주장했다. 이 보험에는 이란 자체에 의한 압류에 대비한 보장도 포함됐다. 스콧 베선트 재무장관은 이번 제재 대상 지정이 이란 정권을 위한 암호화폐 금융 활동이 OFAC의 손이 닿는 범위에 있음을 보여준다고 말했다. OFAC는 비트뱅크의 개발사인 피슈타즈 시모르그 일렉트로닉 트레이드 컴퍼니를 제재 대상으로 지정했다. OFAC는 잔자니의 측근 3명도 제재 대상으로 지정했다. 재무부는 제재 대상자들이 이란의 디지털 자산 기반 제재 회피 인프라를 구성하는 핵심 요소라고 밝혔다. 이번 제재 대상 지정은 이란을 국제 금융 시스템에서 고립시키기 위한 재무부 조치의 일환이었다. 이란의 비트뱅크는 2014년 설립된 정식 인가 일본 암호화폐 거래소 bitbank, inc와는 별개의 업체다. SBI 홀딩스는 6월 bitbank, inc를 인수했다. 재무부는 이란의 비트뱅크 설립 연도를 2024년으로 기재하고 있다. 미국은 8월 이란의 제재 회피를 지원한 혐의로 셸빗과 아반 테더를 제재했다. 재무부는 6월 노비텍스를 포함한 암호화폐 거래소 4곳을 제재했으며, 이 기사는 노비텍스를 이란 최대 거래소로 규정했다. 미국 정부는 7월 이란과 연계된 지갑에 보관된 $1억3,000만 초과 규모의 USDt를 동결하라고 명령했다. 파이낸셜타임스는 이번 달 앞선 시점에 미국의 제재가 강화되는 가운데 이란 중앙은행이 기업들의 해외 수익금을 암호화폐를 포함한 수단을 통해 국내로 들여오도록 장려하기 위해 외환 통제를 완화했다고 보도했다.