테더의 4,500만 달러 동결로 Xinbi, USDD로 이동

테더는 USDT 결제 네트워크를 통해 Xinbi Guarantee를 추적했고, 최소 22개 운영 주소에서 4,500만 달러가 넘는 USDT를 동결했다. Bitrace는 9월 9일 해당 주소들을 확인했다. 영국은 3월 Xinbi를 제재하고, 이를 동남아시아 사기 조직에 서비스를 제공하는 중국어권 암호화폐 마켓플레이스이자 자금세탁 허브로 지목했다. 동결된 지갑에는 예치·중개·출금 주소가 포함됐다. 이번 동결은 Xinbi의 결제 서비스인 Xpay가 운영하는 외부 송금용 핫월렛도 대상으로 했다. Xinbi와 밀접한 금융 관계를 가진 제3자 지갑도 영향을 받았다. Xinbi는 최초 조치 이후 새로운 운영 주소를 활성화했다. Bitrace는 대체 지갑들이 9월 8일 저녁, 12시간도 지나지 않아 다시 동결됐다고 밝혔다. 한 대체 사업자 주소는 약 180만 USDT를 이동시켰지만, 또 다른 제한 조치로 약 37,839 USDT가 묶였다. Bitrace는 영향을 받은 한 OTC 운영업체가 직전 1년 동안 7,200만 달러가 넘는 거래를 처리했다고 밝혔다. 또 다른 영향을 받은 운영업체는 Xinbi를 통해 85만 달러 미만을 수취했다. Bitrace는 Xinbi가 사용자들에게 앞으로 USDD 거래만 지원하라고 알렸다고 전했다. USDD는 트론과 이더리움 블록체인에서 약 15억 달러가 유통되고 있었다. USDD 문서는 해당 토큰이 초과담보화돼 있으며 동결될 수 없다고 설명한다. Xinbi 관련 자금은 USDD로 축적되기 전에 트론의 JustLend 프로토콜, jUSDT, 탈중앙화 거래소 및 크로스체인 인프라를 거쳤다. USDD를 취득·교환하고 현금화하려면 중앙화 거래소, 브리지, OTC 데스크 및 기타 서비스가 여전히 필요할 수 있다. 테더는 4월 65개국 340곳이 넘는 기관과 협력하고 있다고 밝혔다. 트론 및 TRM Labs와 함께하는 테더의 T3 금융범죄 부서는 5월까지 4억5,000만 달러가 넘는 불법 자산을 동결했다. Stable.rip의 데이터에 따르면 테더는 40억 달러가 넘는 USDT를 블랙리스트에 올렸다.