영국, 러시아 크립토 단속에서 Huobi와 USDKG 발행사 제재

핵심 포인트

영국 외무·영연방·개발부는 러시아가 서방의 제한을 회피하고 우크라이나 전쟁 자금을 조달하도록 도운 혐의를 받는 18개 단체와 개인을 제재했다. 대상에는 HTX 거래소 운영사인 Huobi Global S.A., Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC, Bitpapa IC FZC LLC, 그리고 금 기반 스테이블코인 USDKG를 발행하는 Virtual Asset Issuer가 포함된다. Elliptic은 HTX의 지난해 거래량이 약 3조3000억 달러였으며, A7 결제 네트워크와 Garantex에 서비스를 제공한 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 영국은 처음으로 러시아 제재 체계의 Regulation 17A를 크립토 거래소에 적용했으며, 영국 금융회사와 크립토 서비스 제공업체는 지정된 단체와 환거래 관계를 유지하거나 이들과 관련된 결제를 처리할 수 없다. 영국 당국자들은 A7 결제 네트워크가 지난해 900억 달러 이상을 이동시켰다고 밝혔다.

왜 중요한가: 컴플라이언스 점검이 직접 거래 상대방에서 더 넓은 거래 체인으로 확대되면 제재 규정이 크립토 결제 접근성을 줄일 수 있다.

시장 심리

신중한 약세, 위험회피, 규제 주도, 위험 축소.

이유: 크립토 거래소와 결제업체에 대한 영국의 즉각적인 제재는 러시아 네트워크와 연계된 플랫폼의 컴플라이언스 리스크를 높인다.

유사 과거 사례

2022년 OFAC는 Garantex와 Hydra를 제재했으며, 이 조치는 Garantex가 1억 달러 이상의 불법 거래와 연계된 뒤 러시아의 제재 회피 채널을 차단하는 것을 목표로 했다. (U.S. Treasury) 차이점은 이번 영국 조치가 더 넓은 범위의 크립토 및 결제 관련 단체에 환거래 관계 제한을 적용한다는 점이다.

파급 효과

서비스 제공업체가 간접 지갑 노출을 심사할 수 있기 때문에 제재는 환거래 접근을 통해 확산될 수 있다. 서비스 제공업체가 블록체인 홉 심사를 확대하면 지정된 플랫폼의 유동성은 준법 경로와 비준법 경로 사이에서 분절될 수 있다. 다른 규제기관이 영국 모델을 따를 경우 크립토 거래소는 더 광범위한 제재 컴플라이언스 비용에 직면할 수 있다.

기회와 리스크

기회: 기업들이 지정된 단체와 관련해 더 엄격한 지갑 심사나 환거래 관계 차단을 공표한다면, 영향을 받는 거래 장소에 대한 노출을 줄이는 것은 운영 리스크를 제한한다.

리스크: 이름이 언급된 플랫폼이 운영상 명확성을 늦추거나 관련 지갑 심사가 확대된다면, 거래 장소 노출을 줄이는 것은 방어적 신호다.