폴란드 검찰, 210만 달러 관련 Zondacrypto 피의자 구금 요청

폴란드 검찰은 Romana Ż.를 조직범죄 집단 가담 및 Zondacrypto에 맡겨진 사용자 자금 780만 즈워티, 즉 210만 달러를 유용한 혐의로 기소했다. 검찰은 카토비체-동부 지방법원에 구속 전 구금을 명령해 달라고 요청했다. 검찰은 피의자가 도주하거나 수사를 방해할 수 있다는 우려를 제기했다. Romana Ż.는 9월 5일 구금돼 검찰 조사를 받았다. Romana Ż.는 혐의를 부인하고 진술서를 제출했다. 검찰은 Romana Ż.가 다른 사람들과 함께 Zondacrypto에 맡겨진 자금을 유용했다고 주장한다. 해당 행위에는 컴퓨터 기록의 무단 변경이 포함됐다. 또한 거래소 데이터의 처리 및 전송을 방해하는 행위도 포함됐다. 9월 2일 구금된 다른 3명도 이 수사에서 기소됐다. 이들의 혐의에는 자금세탁, 회사 자산 유용 및 조직범죄 집단 가담이 포함됐다. 폴란드 법원은 3명 모두를 최대 3개월간 구속 전 구금하도록 명령했다. 검찰은 Zondacrypto와 관련된 손실이 최소 3억5,000만 즈워티에 달한다고 추산했다. 이 수사는 7월에 BitBay 창립자 Sylwester Suszek의 2022년 실종 사건 수사와 병합됐다. BitBay는 이후 Zondacrypto로 사명을 변경했다. Zondacrypto의 에스토니아 운영사 BB Trade Estonia는 8월에 파산 선고를 받았다. 첫 채권자 회의는 9월 17일로 예정됐다.