이란 연계 지갑, CoinEx 통해 38억4천만 달러 이동

핵심 포인트

이란과 명확한 연관이 있는 지갑들이 2019년 이후 CoinEx를 통해 38억4천만 달러 넘게 이체했다. CoinEx에 호스팅된 지갑들은 이란 중앙은행이 확보한 해킹 암호화폐 자산을 수령했다. CoinEx에 호스팅된 지갑들은 또 미국 당국자들이 앞서 이란 이슬람혁명수비대 소유로 지목한 계정들과 직접 거래를 했다. 2022년부터 2025년 사이 CoinEx에 호스팅된 지갑들은 제재 대상 석유 판매 네트워크에 관여한 것으로 알려진 Alireza Derakhshan의 거래를 처리했다.

시장 심리

신중한 약세, 위험회피, 규제 주도, 위험 축소.

이유: 이란 연계 지갑들이 CoinEx를 통해 38억4천만 달러 넘게 이동했기 때문에, 트레이더들은 국경 간 거래소 자금 흐름을 둘러싼 더 높은 컴플라이언스 리스크를 가격에 반영할 수 있다.

유사 과거 사례

이런 제재 연계 거래소 자금 흐름 보고서는 대체로 시장 유동성을 바꾸기 전에 컴플라이언스 심사를 강화시킨다. 차이점은 이번 보고서가 새로운 집행 조치가 아니라 거래 경로에 초점을 맞춘다는 점이다.

파급 효과

거래소들이 고위험 거래 상대방에 대한 심사를 강화하면 컴플라이언스 리스크가 확산될 수 있다. 이 경로는 더 광범위한 암호화폐 접근성을 즉각 바꾸지 않으면서 일부 국경 간 유동성을 줄일 수 있다.

기회와 리스크

기회: CoinEx나 거래 상대방들이 컴플라이언스 업데이트를 발표하는지 지켜볼 필요가 있다. 명확한 통제 장치는 거래소 접근을 둘러싼 불확실성을 줄일 수 있다.

리스크: 규제 당국이나 거래소의 후속 조치를 지켜볼 필요가 있다. 공식 제한은 영향을 받는 경로에 의존하는 이용자들의 운영 리스크를 높일 것이다.