CFTC, Fundsz 피고인들 상대로 3,000만 달러 초과 판결 받아내

수요일 플로리다 중부 연방지방법원은 브라이언 얼리와 알리샤 앤 킹리를 상대로 궐석판결을 내리고 3,000만 달러가 넘는 벌금을 납부하라고 명령했다. 상품선물거래위원회(CFTC)는 두 사람이 법인으로 등록되지 않은 Fundsz 업체 및 웹사이트와 관련된 디지털 자산·귀금속 사기 혐의 계획에 참여했다고 밝혔다. 얼리와 킹리는 해당 업체의 이사이자 텔레그램 그룹 운영자였다. 법원은 이들이 Fundsz의 예상 수익과 과거 거래 실적, 손실 위험에 관해 투자자들을 중대하게 오도했다고 판단했다. 법원은 또 이들이 독자 알고리즘으로 투자자 자금을 거래할 수 있고 투자자들이 나중에 이자를 붙여 자금을 인출할 수 있다고 허위로 설명했다고 판단했다. 법원은 CFTC 조사를 알게 된 뒤 얼리와 킹리가 수익성 주장을 누그러뜨리고 Fundsz의 소셜미디어 활동 흔적을 없애려 했다고 판단했다. CFTC에 따르면 법원은 수요일 레네 라라르데와 후안 파블로 발카르세에 대해서도 동의명령을 내렸다. 라라르데는 2023년 사망했으며, 레이철 라라르데가 피고인으로 대체됐다. 동의명령에 따라 레이철 라라르데는 라라르데 주택의 점유와 통제권을 현 상태 그대로 넘겨야 한다. 발카르세에 대한 동의명령은 그를 대신해 암호화폐나 귀금속을 거래하는 행위와 CFTC 규정의 추가 위반을 영구적으로 금지한다.