미 재무부, 불법 자금 160억 달러 의혹에 MEXC의 미국 금융망 차단 추진

미 재무부가 가상자산 거래소 MEXC를 미국 금융 시스템에서 배제하는 절차에 나섰다. 재무부는 MEXC가 이란·북한·러시아 관련 제재 회피와 사이버 범죄 및 기타 불법 활동에 연루된 최소 160억 달러를 처리했다고 주장한다. 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금요일 러시아 자금세탁 방지법 9714조에 따라 명령을 내렸다. 이 명령은 미국 금융기관이 암호화폐를 포함한 자금을 MEXC로 보내거나 MEXC에서 받는 것을 금지한다. 제한 조치는 명령이 연방 관보에 게재된 지 30일 후 시작된다.

재무부는 이번 조치를 이란을 국제 금융에서 고립시키기 위해 8월 시작한 '경제적 배척 작전(Operation Economic Outcast)'의 일환이라고 설명했다. 그러나 9714조는 불법 러시아 금융과 연계된 외국 기관에만 적용되므로, MEXC의 러시아 관련 거래 의혹이 명령의 공식 근거다. MEXC는 이 조항을 통해 제재 대상이 된 가상자산 거래소 중 규모가 가장 크다. 앞서 제재 대상이 된 2023년의 비트즐라토와 2024년의 PM2BTC는 규모가 훨씬 작았다.

재무부에 따르면 MEXC는 9월 기준 세계 20대 가상자산 거래소에 포함됐다. 재무부는 MEXC의 일일 거래량이 10억 달러를 넘고 보유 자산은 약 50억 달러라고 밝혔다.

FinCEN은 MEXC가 2021년 5월부터 2026년 5월까지 러시아의 제재 회피와 관련된 약 15억 달러를 처리했다고 주장했다. FinCEN은 제재 대상 거래소 가란텍스와 그 후신인 그린엑스가 관련된 거래가 이르면 6월에도 이뤄졌다고 밝혔다. FinCEN은 이란의 40곳이 넘는 가상자산 거래소로 직접 송금된 것으로 추정되는 약 10억 달러도 확인했다. 또 이란 중앙은행 및 이슬람혁명수비대와 관련된 2,200만 달러를 추가로 확인했다.

MEXC는 지난달 러시아와 벨라루스 사용자에 대한 서비스를 종료할 것이라고 발표했다. MEXC는 명령을 검토 중이며 정상 운영을 계속하고 있다고 밝혔다. MEXC는 거래소의 자금세탁 방지 및 제재 통제에 대한 독립 검토도 시작됐다고 밝혔다.