미 판사, LIBRA·M3M3 투자자 집단소송 재소 금지 조건으로 기각

제니퍼 L. 로숀 미국 판사는 9월 29일자 의견에서 LIBRA와 M3M3 관련 집단소송 제안 사건의 수정 소장을 재소 금지 조건으로 기각했다. 로숀 판사는 소장을 다시 수정할 수 있도록 허가하지 않고 뉴욕남부연방법원 사건을 종결하라고 명령했다. 이에 따라 투자자들은 이 소송을 통해 지방법원에서 손실을 회복할 경로를 잃었다.

원고들은 내부자들이 토큰 출시를 통제하고 외부 투자자들을 희생시켜 유동성 풀에서 자금을 빼냈다고 주장했다. 법원이 인용한 소장에 따르면 LIBRA는 2025년 2월 14일 출시됐다. 소장에는 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령이 LIBRA를 홍보한 뒤 같은 날 지지를 철회했다고 적혀 있었다. 이번 기각으로 청구의 법적 충분성과 법원의 관할권이 판단됐다.

연방 차원의 핵심 청구는 공갈·부패조직법(RICO)에 근거했다. RICO는 상당한 기간에 걸쳐 이어지거나 지속적인 범죄 활동을 위협하는 관련 공갈 행위의 패턴을 요구한다. 법원은 켈시에르 벤처스와 헤이든 데이비스를 포함한 켈시에르 피고인들에 대해 어느 형태의 계속성도 충분히 주장되지 않았다고 판단했다. 법원은 메테오라의 공동 창업자이자 전 최고경영자였던 벤저민 차우에 대해서도 어느 형태의 계속성도 충분히 주장되지 않았다고 봤다.

법원은 2024년 10월부터 2025년 3월 소장 제출 때까지 주장된 행위가 6개월에 걸친 것으로 봤다. 법원은 여러 계획과 잠재적으로 큰 피해자 집단이 짧은 기간을 상쇄하지 못한다고 판단했다. 의견은 제2순회 항소법원의 판례를 적용해 일반적으로 더 긴 기간이 필요하다고 봤지만, 2년이 고정된 기준선은 아니라고 인정했다.

대안으로 제시된 계속성 요건을 충족하려면 지속적인 위협을 뒷받침하는 사실이 필요했다. 법원은 반복 가능한 토큰 출시 사업과 다른 프로젝트에 대한 소개를 거론한 포괄적 주장이 지속적인 위협을 입증하지 못한다고 판단했다. 이러한 주장은 피고인별로 전신 사기가 통상적인 영업 관행이었다는 점을 입증하지 못했다. 이에 종속된 RICO 공모 청구도 받아들여지지 않았다.

제안된 소장 수정안은 MELANIA, ENRON, TRUST와 원고 1명, 신규 피고인들을 추가하는 내용이었다. 판사는 수정안이 주장된 공갈 행위 기간을 7개월로만 늘렸다고 판단했다. 또 수정안에는 지속적 위협이라는 결함을 해소할 사실이 없다고 봤다.

RICO 청구가 받아들여지지 않은 뒤 법원은 대인관할권이 없다는 이유로 켈시에르 피고인들에 대한 나머지 주법상 청구를 기각했다. 법원은 전국 단위의 소셜미디어와 암호화폐 인프라에 관한 주장이 필요한 뉴욕 연고성을 입증하지 못한다고 판단했다. 법원은 해당 주법상 청구의 본안은 판단하지 않았다.

법원은 사기 의도에 관한 주장이 불충분한 점 등을 포함한 소장상의 결함을 이유로 차우에 대한 모든 청구를 기각했다. 메테오라에 대한 청구는 투자자들이 메테오라가 소송을 당할 수 있는 법적 단체나 파트너십이라는 점을 충분히 주장하지 못해 받아들여지지 않았다. 헤이든 데이비스는 2025년 6월 위법 행위를 부인했다.

이번 명령은 주장된 모든 행위가 합법이었다고 확정하지 않는다. 다른 모든 배상 경로의 가능성이나 상태를 판단한 것도 아니다.