미국, 신비 제재하고 암호화폐 5,200만 달러 동결 조치

미 당국은 신비 개런티와 그 판매업체 네트워크에 연계된 5,200만 달러 이상의 암호화폐에 동결 조치를 내렸다. 법무부의 사기센터 타격 전담반은 신비가 판매업체 대금을 수금하는 데 사용한 지갑 2개를 압수했다고 밝혔다. 해당 지갑에는 약 1,200만 달러가 들어 있었다. 법 집행기관은 신비 네트워크 전반에서 자금세탁과 연관된 것으로 추정되는 추가 지갑 47개에 대한 동결 조치를 신청했다. 법무부는 컬럼비아 특별구 연방지방법원이 9월 7일 해당 마켓플레이스를 운영하는 텔레그램 채널의 압수를 승인했다고 밝혔다. 공개된 영장에 따르면 판매업체들은 이 채널을 이용해 자금세탁을 광고했다. 판매업체들은 동남아시아의 사기 조직을 위한 맞춤형 사기 투자 웹사이트와 모집 서비스도 이 채널에서 광고했다. 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 신비를 주요 초국가적 범죄 조직으로 지정했다. OFAC는 신비에 기술 및 금융 지원을 제공한 혐의로 싱가포르 소재 세이프더블유 테크놀로지와 캄보디아 소재 안원 테크놀로지를 제재했다. 재무부는 신비가 2025년 6월 무렵부터 판매자 및 자금세탁 네트워크를 세이프더블유의 암호화 메시징 애플리케이션으로 이전하기 시작했다고 밝혔다. 재무부는 신비가 2022년 무렵부터 240억 달러가 넘는 암호화폐와 법정화폐를 처리했다고 밝혔다. 이 활동은 주로 동남아시아에서 이뤄졌다. 재무부는 신비의 플랫폼이 북한 해커들과 제재 대상 프린스 그룹(Prince Group)과 연계된 조직들에 의해 사용됐다고 밝혔다. 안원은 신비페이(XinbiPay), 즉 뉴페이(NewPay)를 개발한 것으로 추정된다. 신비페이는 해당 마켓플레이스가 사용하는 암호화폐 지갑이자 결제 애플리케이션이다. 이번 제재로 신비의 미국 내 재산과 재산상 이익이 동결된다. 제재 대상 기관과 미국인이 거래하는 것은 일반적으로 금지된다. 법무부는 이번 수사를 지원한 스테이블코인 발행사 테더(Tether)에 사의를 표했다. 영국 정부는 3월 26일 신비에 제재를 부과했다. 영국의 조치는 신비와 연계된 자산을 동결한다. 또한 신비 플랫폼의 영국 금융·무역·여행 네트워크 이용을 차단한다.