미 법무부, 바이낸스서 세탁된 불법 이란산 석유 판매대금 암호화폐 6,100만 달러 몰수 추진

미국 법무부는 제재 대상 이란산 원유 및 석유제품의 암시장 판매에서 발생한 약 6,100만 달러 상당의 암호화폐 수익금을 대상으로 민사 몰수 청구서를 제출했다. 검찰은 블레스트 트러스트(Blessed Trust)와 헥사 웨일(Hexa Whale)이 바이낸스 거래 계정을 이용해 수익금을 세탁했다고 주장했다. 검찰은 이들 기업이 자금을 이란 정부와 그 대리 세력에 흘려보냈다고 주장했다. 검찰은 해당 판매가 이란 정부와 그 군사 조직들에 자금을 조달하기 위한 것이었다고 밝혔다. 해당 조직에는 이슬람혁명수비대(IRGC)가 포함됐다. 블레스트 트러스트는 스스로를 디지털 자산 수탁 서비스 업체로 내세웠다. 검찰은 이 업체가 이란 연계 거래에 법정화폐와 암호화폐 간 전환 서비스를 제공했다고 밝혔다. 헥사 웨일은 상품 중개업체로 가장하면서 유사한 서비스를 제공한 것으로 알려졌다. 이들 기업의 고객 중에는 중국의 석유 및 석유제품 기업들이 포함됐다. 법무부는 불법 이란산 석유 판매로부터 15억 달러 이상을 수취하고 분배한 관련 비수탁 암호화폐 주소들을 확인했다. 법무부는 이 주소들을 통칭해 엔터티 A(Entity A)라고 불렀다. 엔터티 A는 이란 혁명수비대 관련 기업과 암호화폐 주소들에 자금을 흘려보냈다. 엔터티 A는 이란 암호화폐 거래소에도 자금을 흘려보냈다. 미 연방검사보 션 S. 버클리는 이번 조치가 이란과 테러리스트 대리 세력의 불법 자금을 박탈하기 위한 것이라고 말했다. 미국은 이란의 석유 수입과 해운을 겨냥한 제재를 부과해 왔다. 재무장관 스콧 베선트는 트럼프 행정부가 디지털 자산, 기술, 항공, 금, 해운을 겨냥한 2차 제재를 부과할 계획을 발표했다. 미국은 6월 이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍스를 제재했다.