KuCoin, 17개 플랫폼과 연계된 간접 암호화폐 이체를 제한할 수 있어

KuCoin은 17개 플랫폼과 관련된 간접 암호화폐 이체까지 제재 심사를 확대했다. 8월 27일 컴플라이언스 공지에는 Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO, 그리고 Huobi Global SA로도 확인된 HTX가 포함됐다. 이용자는 등록된 플랫폼과 직접 거래하지 않았더라도 거래가 보류되거나 거부될 수 있다. KuCoin은 자금 출처, 출발 주소, 목적지 주소, 중개 서비스 제공업체를 심사할 수 있다. 해당 플랫폼이 관련된 거래에는 강화된 심사가 적용될 수 있다. KuCoin은 지갑이나 계정에 일시적인 제한을 부과할 수 있다. 반복적이거나 중대한 위반은 서비스 정지 또는 철회로 이어질 수 있다. KuCoin은 추적하는 거래 홉 수나 간접 연결을 입증하는 온체인 귀속 기준을 공개하지 않았다. Binance는 자체 제재 준수 조치에 따라 8월 23일부터 HTX 및 다른 10개 플랫폼과 관련된 거래 처리를 중단했다. HTX는 제재 관련 혐의와 해당 지정의 배후에 있는 법인 정체에 이의를 제기하고 있다. EU 규정은 HTX를 Huobi Global SA로 명시한다. HTX는 5월 Huobi Global S.A.가 온라인 HTX 거래소와 별개의 법인이라고 밝혔다. HTX는 영국과 EU 당국을 상대로 법률 및 컴플라이언스 논의를 진행하고 있다고 밝혔다. 일부 이용자는 Kraken을 포함한 제3자 플랫폼에서 자금이 동결됐다고 보고했다. HTX는 Kraken 이용자 17명의 자금 동결 사례에 관한 자료를 법원에 제출했다고 밝혔다. HTX의 시장 부문 책임자인 Molly는 거래소가 이틀 동안 10만 건이 넘는 입출금 거래를 처리했으며 무차별적인 동결의 새로운 사례는 확인하지 못했다고 말했다. HTX는 지갑 인프라를 업그레이드하고 제3자 위험 통제 및 온체인 라벨링으로 인한 중단을 줄이기 위한 보안 조치로 출금 주소 순환 메커니즘을 도입했다고 밝혔다.