인도 FIU, AML 위반으로 암호화폐 플랫폼 15곳 지목

인도 금융정보분석원은 자금세탁방지법 제13조에 따라 15개 가상 디지털 자산 서비스 제공업체에 규정 미준수 통지서를 발송했다. 통지서는 화요일에 발송됐다. 15개 플랫폼은 모두 중소 규모 사업자다. 지목된 플랫폼은 Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT, Guardarian이다. 인도는 2023년 3월 인도 고객에게 서비스를 제공하는 암호화폐 플랫폼에 은행과 동일한 자금세탁방지 규정을 적용했다. 해당 플랫폼은 인도에 사무실이 있는지와 관계없이 금융정보분석원에 등록해야 한다. 등록 플랫폼은 기록을 유지해야 한다. 등록 플랫폼은 이용자를 확인해야 한다. 등록 플랫폼은 의심스러운 활동을 정부에 신고해야 한다. 금융정보분석원은 인도인들에게 암호화폐 상품 및 대체불가능토큰과 관련된 위험에 주의하라고 당부했다. 이번 조치는 일부 인도인들이 해외 플랫폼을 이용해 스테이블코인을 일상 지출에 사용할 기프트카드로 전환한다는 보도에 따른 것이다.