OFSI, 러시아 제재 위반으로 Citibank 런던 지점에 639만1,119달러 벌금

OFSI는 러시아 제재 규정을 위반한 지급과 관련해 Citibank N.A. 런던 지점에 639만1,119달러의 벌금을 부과했다. Citibank는 이번 사건의 대상이 된 지급 970건을 처리했다. 지급액은 총 1,970만 파운드였다. 거래 대부분은 2022년 2월부터 11월 사이에 이뤄졌다. 거래에는 러시아 해운사 PJSC Sovcomflot와 연계된 계좌가 관련됐다. 거래에는 Alfa-Bank가 관련됐다. 거래에는 PJSC Gazprombank가 관련됐다. 거래에는 Credit Bank of Moscow가 관련됐다. OFSI는 CBNA 런던 지점이 제재를 위반할 의도는 없었다고 판단했다. OFSI는 오류가 중대하고 상당하다고 설명했다. 오류는 여러 사업 부문과 시스템에 영향을 미쳤다. 오류는 새로운 제한 조치가 신속하게 도입된 이후 발생했다. Citibank는 문제 대부분을 자진 신고했다. Citibank는 조사관들에게 협조했다. Citi 대변인은 이번 사건의 종결을 환영했다. Citi는 제재 당국과 협력하고 통제 환경을 통해 고객을 지원하는 데 계속 전념한다고 밝혔다.