재무부, 동남아 사기 마켓플레이스 제재

재무부는 사이버 사기를 지원한 혐의를 받는 중국어 플랫폼 신비 개런티(Xinbi Guarantee)를 제재했다. 재무부에 따르면 이 마켓플레이스는 2022년경부터 240억 달러가 넘는 디지털 자산과 법정화폐를 처리했다. 재무부는 싱가포르 소재 세이프W 테크놀로지(SafeW Technology Co.)도 제재했으며, 이 회사는 거래 조율에 사용된 암호화 메시징 앱을 개발했다. 재무부는 캄보디아 소재 안웬 테크놀로지(Anwen Technology Co.)도 제재했으며, 이 회사는 관련 암호화폐 결제 지갑을 개발했다. 이번 조치는 법무부의 사기 센터 타격 전담반과 함께 이뤄졌다. 전담반은 신비 개런티와 연계된 인프라와 디지털 자산 지갑을 압수했다. 스콧 베선트 재무장관은 동남아시아의 사기 센터들이 매년 미국인들로부터 수십억 달러를 훔친다고 말했다. 베선트 장관은 도널드 트럼프 대통령 행정부가 해외 범죄 네트워크를 해체하는 데 뜻을 같이하고 있다고 말했다. 그는 재무부가 자신이 지독한 사기라고 부른 범죄의 배후 네트워크를 방해하기 위해 수단을 계속 사용할 것이라고 말했다. 블록체인 분석업체 일립틱(Elliptic)은 미국 비밀경호국과 협력해 신비 개런티 및 그 가맹점과 연계된 암호자산 5,280만 달러를 보유한 지갑 52개를 식별하고 동결했다고 밝혔다. 일립틱은 신비가 동결 조치를 자의적이라고 불렀다고 전했다. 신비는 플랫폼이 출범 이후 가장 어려운 시기를 맞았다고 말했다. 신비는 테더의 USDT 스테이블코인 예금을 받는 것을 중단하겠다고 밝혔다. 신비는 USDD만을 독점적으로 사용하도록 전환하고 추가 위험을 줄이기 위해 이용자들에게 보유 자산을 분산하라고 촉구했다. 이번 제재는 프린스 그룹과 후이온 그룹에 대한 재무부의 앞선 조치에 이은 것이다. 재무부는 앞선 단속 이후 과거 후이온과 연계됐던 사이버 범죄자들이 신비 개런티의 플랫폼으로 이동했다고 밝혔다.