뉴욕주 검찰총장, 노바테크 창업자들에 13억 달러 배상·부당이득 반환 청구

러티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장이 노바테크 창업자인 신시아와 에디 페이션스에게 13억 달러의 손해배상과 부당이득 반환을 청구하는 신청서를 제출했다. 이번 신청은 마틴법 위반과 불법 연쇄 판매 사기에 대한 연대 책임을 확정한 2025년 8월 궐석 명령에 따른 것이다. 궐석 판결은 페이션스 부부가 미국을 떠난 뒤 내려졌다.

제임스는 2024년 6월 가상자산 거래 회사 노바테크FX와 가상자산 채굴 회사 AWS 마이닝 Pty Ltd.를 상대로 소송을 제기했다. 제임스는 두 회사가 높은 투자 수익을 약속하는 사기성 발언으로 이민자 공동체, 특히 뉴욕의 아이티계 주민들을 겨냥했다고 주장했다. 소송은 두 회사가 불법 다단계 사기를 운영하고 기도 모임, 소셜미디어, 왓츠앱 대화방을 통해 이를 홍보했다고 주장했다.

AWS 마이닝과 AWS 마이닝의 홍보자들, 페이션스 부부는 투자자들에게 월 15~20%의 수익을 약속했다. AWS 마이닝과 홍보자들, 페이션스 부부는 15개월 안에 투자금의 200%를 돌려주고 신규 투자자를 모집하면 보너스를 지급하겠다고도 약속했다. 그러나 AWS 마이닝은 약속한 월별 수익과 모집 보너스를 충당할 수익을 거의 또는 전혀 내지 못했다. AWS 마이닝은 2019년 붕괴해 투자자들에게 총 수백만 달러의 손실을 남겼다.

페이션스 부부는 AWS 마이닝 붕괴 후 노바테크를 출범시키고 높은 수익과 상당한 추천 보너스를 약속해 투자자를 끌어들였다. 페이션스 부부는 기도 모임, 왓츠앱 대화방, 아이티 크레올어 광고, 종교적 신념에 호소하는 메시지를 통해 소수민족 및 종교 공동체, 특히 아이티계 주민들을 겨냥했다. 페이션스 부부는 노바테크가 미국에서 가상자산을 거래할 수 있는 허가를 받은 등록 헤지펀드 중개업체라고 허위로 설명했다. 페이션스 부부는 주간 거래 수익이 약 2~4%라고 광고했다. 페이션스 부부는 모집 보너스도 제공하고 투자자들에게 자금과 수익을 언제든 인출할 수 있다고 말했다.

노바테크는 2019년부터 2023년까지 10억 달러가 넘는 가상자산 예치금을 받았다. 노바테크가 2023년 5월 플랫폼 붕괴 전까지 거래한 금액은 2,600만 달러 미만이었다. 붕괴로 수만 명의 투자자는 자신의 디지털 자산에 접근할 수 없게 됐다.

주요 홍보자인 프란츠 시세론, 제임스 코벳, 리카르도 로이 시니어, 마틴 지지는 총 600만 달러에 가까운 합의에 동의했다. 이들 4명은 AWS 마이닝 계약과 노바테크 거래 패키지를 홍보했다. 이 홍보자들은 증권·상품·가상자산 사업을 영구적으로 금지당할 예정이다.

제임스는 노바테크와 AWS 마이닝이 다단계 사기를 안전한 투자로 내세워 취약한 뉴욕 주민 수천 명을 속였다고 말했다. 제임스는 두 사기가 더 나은 삶을 약속하며 이민자 및 종교 공동체를 겨냥했지만 피해자들의 평생 저축을 빼앗았다고 말했다. 제임스는 미등록 가상자산 거래업체를 계속 추적하고 사기 표적이 된 뉴욕 주민들을 보호하겠다고 약속했다.