ZachXBT gibt an, Syndikat infiltriert zu haben, das Kryptowerte für Lazarus Group wusch

Der Krypto-Ermittler ZachXBT gibt an, ein chinesisches Syndikat der organisierten Kriminalität infiltriert zu haben, das für das nordkoreanische Hacker-Kollektiv Lazarus Group Kryptowerte im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar gewaschen habe. In der vergangenen Woche deckte ZachXBT mehrere chinesische Telegram- und Discord-Konten auf, die Hilfe beim Waschen von Geldern aus dem 387 Millionen Dollar schweren Bitget-Hack im September suchten. ZachXBT sagte, er habe eines der Konten, das den Namen Jimmy Green trug, kontaktiert und sich als Kunde für Geldwäsche ausgegeben, um Informationen zu sammeln.

ZachXBT überwies verschiedene Geldbeträge, die gewaschen werden sollten, und zeichnete Krypto-Adressen sowie weitere wichtige Informationen auf. Für die Operation habe er fast 350.000 Dollar bereitgestellt, sagte ZachXBT. Jede Transaktion mit Jimmy Green habe ihn 5 % gekostet, sagte ZachXBT. Es habe keine Garantie gegeben, dass Jimmy Green nicht mit dem Geld verschwinden würde. ZachXBT sagte zudem, der Umgang mit dem Syndikat habe ein nicht näher beziffertes persönliches Risiko mit sich gebracht.

Die Informationen wurden später dazu genutzt, Gelder einzufrieren, die mit dem Bybit-Hack im Jahr 2025 im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar in Verbindung standen. Sie trugen auch dazu bei, Kryptotransaktionen mit illegalen Aktivitäten zu verknüpfen. Jimmy Green sagte ZachXBT, sein Team sei für das Waschen des Großteils der bei Bybit gestohlenen Gelder verantwortlich gewesen. Jimmy Green teilte verschiedene Adressen der Angreifer sowie ein Beispiel für das Überbrücken von Geldern mithilfe von THORSwap.

Jimmy Green sagte, er habe für einen anderen Kunden 3 Millionen Dollar gewaschen. ZachXBT brachte diese Gelder mit Huione Guarantee in Verbindung, einem mit Sanktionen belegten Konglomerat, das einen mehrere Milliarden Dollar schweren kriminellen Marktplatz betrieb. ZachXBT brachte auch eine Beschlagnahmung von 100.000 Dollar im Jahr 2024, die auf Transaktionen von Jimmy Green zielte, mit dem 100 Millionen Dollar schweren Poloniex-Hack in Verbindung.

Jimmy Green erzählte ZachXBT, er esse wilde Kaninchen und Vögel, und schickte Bilder eines gekochten Gerichts. In ihren Gesprächen ging es auch um Jimmy Greens Interesse an fettarmen Lebensmitteln und amerikanischem Kaffee. Jimmy Green und ZachXBT teilten ihre Begeisterung für chinesisches Mahjong und Urlaube bei Disney.

ZachXBT sagte, er hoffe, weiterhin Fördermittel von Stiftungen und Spenden von Einzelpersonen zu erhalten, da diese Finanzierung risikoreichere Ermittlungen ermögliche, die andere möglicherweise nicht für durchführbar hielten. ZachXBT sagte, sensible Ermittlungen unter Einbeziehung privater Ermittler und der Strafverfolgungsbehörden verhinderten eine frühere Offenlegung dieser Untersuchungen. Er habe bedeutende Erkenntnisse aus anderen Fällen, die er bislang nicht veröffentlicht habe, sagte ZachXBT.