Zheng Zhao an die USA ausgeliefert – Vorwurf der Geldwäsche von 36,9 Millionen Dollar in Kryptobetrugsfall

Der 44-jährige chinesische Staatsangehörige Zheng Zhao ist wegen des Vorwurfs der Geldwäsche von 36,9 Millionen Dollar aus Kryptobetrugsfällen von den Niederlanden an die USA ausgeliefert worden. Zhao erschien am 23. Oktober vor einem Bundesgericht in Los Angeles. Die niederländischen Behörden hatten Zhao im Zusammenhang mit einem internationalen Betrugsnetzwerk festgenommen, das von Betrugszentren in Kambodscha aus operierte. Das US-Justizministerium teilte mit, ein Richter habe angeordnet, Zhao bis zum Fortgang des Verfahrens in Haft zu halten.

Zhao wurde im August 2025 wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohen Zhao bis zu 20 Jahre Haft in einem Bundesgefängnis. Die Staatsanwaltschaft wirft Zhao vor, dem Netzwerk geholfen zu haben, Geld, das 174 identifizierten US-Opfern gestohlen worden war, über US-Briefkastenfirmen, ausländische Bankkonten und Kryptowallets zu transferieren.

Die Betrüger nahmen zunächst über soziale Medien, Dating-Plattformen, Telefonanrufe und Textnachrichten Kontakt zu den Opfern auf. Sie warben auf Websites für betrügerische Krypto-Investitionen, die echte Handelsplattformen nachahmten. Die Websites zeigten fiktive Gewinne an, um die Opfer zu weiteren Einzahlungen zu bewegen.

Ermittler verfolgten mehr als 36,9 Millionen Dollar an gestohlenem Geld von US-Konten, die von den Verschwörern kontrolliert wurden, bis zu einem Konto der Deltec Bank auf den Bahamas zurück. Zhao und andere Beteiligte sollen den Umtausch des Geldes bei der Deltec Bank in Tethers Stablecoin USDT veranlasst haben. Anschließend sollen die Beteiligten die Kryptowährung an eine von Personen in Kambodscha kontrollierte Wallet gesendet haben. Die digitalen Vermögenswerte gelangten danach zu Leitern von Betrugszentren in der Region. So konnte das Netzwerk die Erlöse außerhalb der traditionellen Bankkanäle transferieren. Die Staatsanwaltschaft hat weder Tether noch der Deltec Bank vorgeworfen, wissentlich an dem Betrug beteiligt gewesen zu sein.

Acht weitere Beteiligte an der mutmaßlichen Geldwäscheoperation haben sich schuldig bekannt. Das Justizministerium bezeichnete Axis Digital Limited im Juni 2025 als das Unternehmen hinter dem Deltec-Bank-Konto, über das das gestohlene Geld abgewickelt wurde. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Jose Somarriba und ShengSheng He hätten Axis Digital gegründet und das Konto eröffnet. Jingliang Su sei Direktor geworden und habe dabei geholfen, das Geld der Opfer in Kryptowährung umzutauschen, so die Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen identifizierten zudem ein US-Netzwerk, das die Erlöse einsammelte und transferierte. Joseph Wong beaufsichtigte Geldwäscher in Los Angeles, die Briefkastenfirmen gründeten und Bankkonten eröffneten. Yicheng Zhang führte zwei bei der Operation verwendete Konten.

ShengSheng He wurde zu einer Haftstrafe von 51 Monaten verurteilt. Su erhielt eine Haftstrafe von 46 Monaten, nachdem er sich der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts schuldig bekannt hatte. Ein Bundesgericht ordnete im Januar an, dass Su den Opfern rund 26,9 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen muss. Die Anordnung begründete eine Zahlungspflicht; die Behörden haben jedoch nicht mitgeteilt, welcher Betrag eingezogen oder an die Opfer gezahlt wurde.

Das Justizministerium hat seine Bemühungen gegen das Netzwerk mit der Cyber-Enabled Scam Initiative ausgeweitet. Die Initiative koordiniert Ermittlungen zu internationalem Betrug, Geldwäsche mit digitalen Vermögenswerten und zur Finanzinfrastruktur, die von ausländischen Betrugszentren genutzt wird. Zhaos Anklageverlesung in Los Angeles ist für den 30. November angesetzt. Für Zhao gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft hat Zhaos individuelle Verantwortung für Transaktionen, die dem größeren Netzwerk zugerechnet werden, noch nicht nachgewiesen.