Blumenthal setzt Binance, Tether und Trump-nahen Firmen Frist bis zum 4. Januar für Unterlagen

Senator Richard Blumenthal hat Binance, Tether, World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC aufgefordert, bis zum 4. Januar Unterlagen für Untersuchungen des Senats vorzulegen. Blumenthal warnte, dass der Ständige Unterausschuss für Ermittlungen (PSI) bei Nichteinhaltung der Frist weitere Durchsetzungsmaßnahmen in Betracht ziehen müsse. Blumenthal führt derzeit die demokratische Minderheit des Ausschusses. Die Kontrolle des Kongresses durch die Demokraten bringt Blumenthal in die Position, den Vorsitz zu übernehmen, wenn der neue Kongress im Januar zusammentritt.

Die Untersuchungen zu Binance und Tether betreffen illegale Aktivitäten mit Kryptowährungen und die Beziehungen der Regierung zu Kryptounternehmen. Blumenthal leitete im Februar Ermittlungen gegen Binance ein. Binance wies im März Vorwürfe zurück, Iran-Sanktionen umgangen zu haben, und bezeichnete sie als falsch.

Der Untersuchungsbericht der Mitarbeiter vom September beziffert den Anteil von Tethers USDT am Wert des Stablecoin-Marktes auf rund 60 %. Der Bericht der Mitarbeiter der Minderheit vom September kam zu dem Ergebnis, dass 84 % von 846 mit dem Iran verbundenen Wallets, die Sanktionen unterlagen oder deren Beschlagnahme angestrebt wurde, fast ausschließlich USDT verwendeten. Am Tag der Veröffentlichung des Berichts verwies Tether auf seine Unterstützung bei Einfrierungen von rund 550 Millionen Dollar mit Iran-Bezug in diesem Jahr.

Ein Schreiben vom 22. Oktober forderte Unterlagen von Tether zur Beratungsfirma Nxum an. Nxums Mitgründer Bo Hines leitete zuvor einen Krypto-Beirat des Weißen Hauses. In dem Schreiben wurde ein Bericht des Wall Street Journal angeführt, wonach Tether mehr als 6 Millionen Dollar an Nxum überwiesen hatte.

World Liberty Financial, ein Krypto-Unternehmen der Trump-Familie, und Fight Fight Fight LLC sind Gegenstand einer separaten Untersuchung. Fight Fight Fight verwaltet den Meme-Coin Official Trump (TRUMP), der ebenfalls Gegenstand der Untersuchung vom Mai 2025 ist. Blumenthal verwies auf Berichte, denen zufolge die Firmen Amtsträgern dabei helfen könnten, Ethikvorschriften zu umgehen, und selbst Gelder von ausländischen Regierungen erhalten könnten.

Ausschussvorsitzende sind befugt, Vorladungen zu erlassen, mit denen die Vorlage von Dokumenten verlangt wird. In der Mitteilung wird nicht genannt, ob Blumenthal Vorladungen erlassen wird oder welche weiteren Durchsetzungsmaßnahmen der PSI erwägt. Die Frist bis zum 4. Januar könnte die Haltung eines von den Demokraten geführten Ausschusses gegenüber dem größten Stablecoin-Emittenten und Trump-nahen Unternehmen auf die Probe stellen.