Polymarket prüfte Dutzende Wetten auf Zwischenwahlen, sagt Leiterin der Ermittlungen

Polymarket hat Dutzende Wetten auf Märkten zu den Zwischenwahlen wegen des Verdachts auf Insiderhandel oder Manipulation geprüft, sagte Shana Bautista dem Sender NPR. Bautista leitet bei Polymarket die Bereiche globale Aufklärung und Ermittlungen. NPR berief sich auf eine mit den Ermittlungen vertraute Person, wonach mindestens zwei Fälle an die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verwiesen wurden.

Bautista sagte, ein 16-köpfiges Team nutze vor der Abstimmung am 3. November ein neues Überwachungssystem, um Wetten auf die Wahl zu beobachten. Bautista arbeitete zuvor beim FBI und als Kryptoanalystin und wechselte im Juni zu Polymarket. Der Handel mit Informationen, zu deren Geheimhaltung eine Person verpflichtet sei, verstoße gegen die Nutzungsbedingungen beider Plattformen und gegen das Gesetz, warnte Bautista. Polymarket werde Personen identifizieren, die einen solchen Handel versuchten, sagte sie.

Bautistas Team beaufsichtigt die regulierte US-Börse von Polymarket und Polymarket International. An der US-Börse ist eine Identitätsprüfung erforderlich. Bei Polymarket International ist anonymer Handel mit Kryptowährungen möglich. Bautista sagte jedoch, Krypto-Transaktionen böten nur selten vollständige Anonymität. In jedem Fall, mit dem sich ihr Team befasst habe, sei eine mögliche Identifizierung der beteiligten Personen gelungen, sagte Bautista.

Das Überwachungssystem kombiniert Informationen aus sozialen Medien, Unterlagen der Federal Election Commission, Daten von Krypto-Unternehmen, Daten von Bankpartnern und statistische Modelle. Es benachrichtigt Bautista, wenn ein Nutzer genügend interne Warnindikatoren auslöst. Das System erzeuge Hunderte Warnmeldungen pro Tag, sagte Bautista. Sie lehnte es ab, die Kriterien zur Erkennung offenzulegen, da dies die Sicherheit des Systems gefährden könnte.

Rajiv Sethi, Wirtschaftsprofessor am Barnard College, sagte NPR, Wahlmärkte seien besonders anfällig, weil durch Wetten geprägte Einschätzungen zum Schwung eines Kandidaten den Wahlausgang beeinflussen könnten. Kalshi, Polymarkets wichtigster Konkurrent, führte im Mai ein System ein, das Daten der Federal Election Commission nutzt, um Mitarbeitern von Wahlkampagnen Wetten auf Wahlen zu verwehren. Im Juni ergänzte Kalshi für Märkte mit hohem Risiko Angaben zur Beschäftigung und ein Rahmenwerk zur Risikobewertung. Das Unternehmen erklärte, es habe in diesem Jahr mehr als 150 Ermittlungen eingeleitet. Kalshi sagte, das Unternehmen habe mehr als 20 Fälle an Strafverfolgungsbehörden verwiesen. Ein Mitarbeiter eines Wahlkampfteams sagte NPR, er habe die Beschränkung von Kalshi umgangen.

Insiderhandel im Zusammenhang mit Wahlen geriet im Mai in den Fokus, nachdem Mitarbeiter von Wahlkampfteams NPR von Gewinnen mit Wetten auf Kandidaten berichtet hatten, für die sie arbeiteten. Die Mitarbeiter sagten, die Gewinne hätten sich auf Tausende belaufen und auf Hinweisen zu unveröffentlichten Umfragen beruht. Ein Mitarbeiter argumentierte, es sei beinahe töricht, nicht vor der Veröffentlichung zu wetten, wenn man über Informationen verfüge, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich seien. Jeff Le Riche, ein früherer Prozessanwalt der CFTC, sagte NPR, solche Geschäfte könnten möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen.

Polymarket ging im April eine Partnerschaft mit dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis ein, um Instrumente zur Marktüberwachung zu entwickeln. Wenige Tage zuvor waren Anklagen gegen einen aktiven US-Army-Soldaten erhoben worden, der geheime Informationen über den Einsatz zur Festnahme Nicolás Maduros für Wetten auf Polymarket genutzt haben soll. Der Soldat soll mehr als 33.000 Dollar gesetzt und knapp 410.000 Dollar gewonnen haben. Er hat auf nicht schuldig plädiert. Polymarket erklärte, das Unternehmen habe die Aktivitäten erkannt und die Behörden vor der Festnahme informiert.

NPR berichtete, die CFTC habe die Aufsicht über Prognosemärkte weitgehend den Unternehmen überlassen und nur wenige Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen. CFTC-Mitarbeiter warnten im September jedoch, Verträge, deren Ausgang davon abhänge, ob namentlich genannte Personen bestimmte Wörter sagten oder an Veranstaltungen teilnähmen, sollten als leicht manipulierbar gelten. Solche Verträge werden als „Mention Markets“ bezeichnet. Drei Wochen zuvor hatte die CFTC eine Geldbuße gegen einen Teleprompter-Bediener verhängt, der auf Reden gewettet hatte, die er vorab gelesen hatte.