Hongkonger Polizei nimmt 22 in Geldwäschefall mit Kryptowährungen über 150 Millionen Hongkong-Dollar fest

Die Hongkonger Polizei hat ein grenzüberschreitendes Geldwäschesyndikat zerschlagen, das über Kryptowährungs-Over-the-Counter-Kanäle (OTC) operierte, berichtete Ming Pao. Die Polizei nahm 22 Menschen fest, darunter 21 Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 54 Jahren. Die Polizei schätzt, dass das Syndikat in den drei Monaten von August bis Oktober dieses Jahres mehr als 150 Millionen Hongkong-Dollar gewaschen hat.

Ermittler stellten fest, dass das Syndikat seit August dieses Jahres tätig war. Das Syndikat habe Menschen aus Festlandchina angeworben, damit diese unter ihren eigenen Namen Bankkonten in Hongkong eröffneten, stellten die Ermittler fest. Kriminelle Erträge seien als Bargeld abgehoben und zu vom Syndikat betriebenen OTC-Geschäften gebracht worden, um sie dort durch den Handel mit Kryptowährungen und andere Methoden zu waschen, stellten die Ermittler fest.

Das Syndikat habe den einzelnen Phasen des Vorgehens unterschiedliche Aufgaben zugewiesen, berichtete Ming Pao. Zunächst habe das Syndikat für Bewohner des Festlands mit Zweiwegegenehmigungen Besuche in Hongkong organisiert und Online-Banking-Konten eingerichtet, über die kriminelle Erträge empfangen werden sollten. Anschließend habe das Syndikat Menschen angeworben, die mit vom Syndikat bereitgestellten Bankkarten an Geldautomaten verschiedener Standorte und Banken Bargeld abhoben. Kuriere hätten das Bargeld danach eingesammelt und zu OTC-Geschäften gebracht, um die Geldwäsche abzuschließen, berichtete Ming Pao.