Solana錢包在Raydium產生14億美元疑似洗售交易

區塊鏈分析公司Bitquery指出，一個Solana錢包在Raydium產生14億美元疑似洗售交易。Bitquery追查發現，這項疑似操作使用約12,000美元周轉資金，反覆製造價值數百萬美元的交易。Bitquery於10月21日表示，9月21日至10月20日期間，該錢包在Raydium集中流動性做市商（CLMM）池的交易量為61.7億美元，其中22.7%由該錢包產生。調查計入438個池中的108,871筆兌換交易。許多池含有仿冒知名加密貨幣的代幣，包括XRP、Litecoin、Monero和Lisk。

這項操作迅速買進代幣，再將代幣賣回同一批交易池，以相對少量資金創造龐大的帳面成交額。10月20日，該錢包花費11,102 USDC買進一個使用Lisk的LSK代號的交易池中的代幣。22秒後，該錢包以11,100.87 USDC賣回這些代幣。這趟往返交易產生約22,200美元的記錄成交額，成本則為1.13美元，尚未計入網路費用。Bitquery統計，報告期間共完成22,685趟往返交易。

調查發現，疑似操作所涉交易池的顯示流動性，與支撐這些交易池的美元儲備之間存在巨大落差。Bitquery表示，與該錢包相關的10個交易池在DEXScreener上顯示的流動性合計約59.3億美元，但其中僅有10,238 USDC儲備。Bitquery查看其中一個使用Lisk代號的交易池時，該池顯示流動性為5.79億美元，但僅有約19 USDC。這項顯示估值是根據近10億枚代幣、每枚約0.58美元計算，價格接近正規Lisk加密貨幣的市場價格。然而，這項顯示估值無法充分保證投資人能在不大幅影響價格的情況下賣出大量持倉。交易能否成交取決於當下價格可用的流動性，尤其是在集中流動性池中。

Bitquery發現，類似結構也涉及使用與Monero、XRP、Ethereum及其他知名加密貨幣相關代號的代幣。這些交易池在代幣搜尋結果中排名顯眼，可能使尋找正規資產的投資人轉而看到名稱相似、統計數據具誤導性的代幣。調查發現，DEXScreener搜尋XMR的前10筆結果中，有7筆與這個疑似關聯群組有關。Bitquery也發現12個疑似輔助錢包，合計在數千個交易池進行約125萬筆兌換交易。不過，上週只有4個疑似群組以外的錢包在該群組的交易池交易，合計交易額約27美元。

調查結果引發外界對去中心化交易所成交量和流動性統計數據的疑慮。投資人經常依賴這些數據評估交易活動，並判斷交易是否會大幅影響代幣價格。9月的報導詳述Bitquery在較大範圍的Solana去中心化交易所中，發現1,177億美元的循環交易或類似機器人的交易。最新調查則指出，一項集中的操作足以影響Raydium某個交易區段相當大的比例，並產生可能誤導外部參與者的統計數據。

Bitquery透過共同交易池、資金來源和直接轉帳，確認這些錢包彼此相關。Bitquery未指出操作者身分，也未證實投資人蒙受損失。調查結果未證明Raydium或顯示這些交易池的交易平台涉入其中。去中心化交易平台能否在投資人投入資金前，於排名、搜尋結果和流動性顯示中區分由不同資金來源支持的市場與協同行動，目前仍無定論。