美國檢方尋求沒收與泰達幣轉帳有關的8,420萬美元

美國司法部尋求保留經由用於處理泰達幣付款的帳戶流轉的8,420萬美元。這份民事沒收申訴於7月15日提交至加州東區聯邦地區法院。申訴鎖定總部位於蒙大拿州的支付公司Capstone Ltd.。申訴稱，Capstone在至少6個州以未持牌資金轉移商身分營運。申訴稱，Capstone向銀行自稱是一家一般資訊科技服務公司。申訴列出Capstone所有人Shimogori Kotaro與Mary Jeanne Thompson。兩人的律師表示，Capstone否認有不當行為，並希望迅速解決此事。9月14日，有7,911萬美元來自以Capstone名義開立的富國銀行證券帳戶。另有206萬美元存放於摩根大通。另一個富國銀行帳戶持有186萬美元。兩個錢包合計持有略高於110萬美元的USDT。USDT是泰達幣的穩定幣。EQIBank是持有多米尼克牌照、支援Capstone運作的數位銀行。檢方表示，EQIBank指示Capstone如何轉移資金。EQIBank警告，失去這些資金可能迫使其進入清算程序。這些資金約占EQIBank持有全部資產的80%。泰達幣證實，EQIBank處理了其USDT購買及贖回轉帳。泰達幣表示，不知悉美國司法部所指稱的行為。一名發言人表示，泰達幣的總風險敞口低於集團資產的0.034%。泰達幣報告稱，截至第二季末持有1,877.5億美元資產。泰達幣與Bitfinex於2021年與紐約州檢察長達成和解。兩家公司支付1,850萬美元罰款，並同意停止在紐約州交易。Capstone與EQIBank就遭扣押資金提出善意所有人抗辯。申索人在向法院提交正式申索後，有21天時間回應政府依補充規則G提出的申訴。