英國鎖定自行申報規模達860億美元的涉俄加密貨幣資金網絡，計劃將罰款提高一倍

英國正將針對俄羅斯的制裁打擊擴大至A7網絡使用的支付路徑。8月31日，國家犯罪局首次發布了針對A7的全國性行業警報。該警報要求銀行、支付服務商和加密貨幣公司審查與涉俄交易有關的交易對手、中間錢包和跨境基礎設施。A7稱其在營運第一年處理了超過860億美元。該數字由A7自行申報，並未核實非法資金流的規模。英國政府計劃提高涉及可量化資金或經濟資源違規行為的最高民事罰款。擬議的罰款上限將為200萬英鎊或違規價值100%兩者中的較高者。現行上限為100萬英鎊或違規價值50%兩者中的較高者。雷切爾·赫伯特表示，國家犯罪局和國家經濟犯罪中心正鎖定有組織犯罪與規避制裁之間的聯繫。赫伯特表示，「破壞穩定行動」去年鎖定並擾亂了一個大型俄語專業洗錢網絡。英國當局稱，A7利用第三國金融機構、SWIFT及其他國際支付基礎設施，協助俄羅斯客戶繞過制裁轉移資金。警報將中間錢包、交易哈希、去中心化交易所、混幣器、場外交易路徑和點對點交易路徑列為需要進一步審查的信號。警報還指出，沒有了解你的客戶控制措施的服務、跨鏈跳轉、使用VPN以及反覆更換基礎設施等風險信號。英國當局此前評估稱，在Garantex遭到執法行動後，加密貨幣流動性通過A7A5從Garantex轉移至在吉爾吉斯斯坦註冊的Grinex。截至2025年5月，Grinex記錄的USDT流入交易量超過12億美元。截至2025年5月，Grinex記錄的USDT流出交易量也超過12億美元。美國財政部稱，Garantex員工協助建立了Grinex的基礎設施。美國財政部還稱，用戶通過A7A5恢復了帳戶訪問權限，或獲得了等值資產。擬議的罰款調整需要立法，且沒有生效日期。金融制裁執行辦公室將保留處以低於法定最高額罰款的裁量權。